证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-035 广东迪生力汽配股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在 公司会议室召开了第四届董事会第一次会议（以下简称"会议"），审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董 事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关 于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 第四届董事会同意选举赵瑞贞先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 二、选举公司第四届董事会副董事长 第四届董事会同意选举罗洁女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次 董事会会议通过之日起至本届董事会届满之 ...

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东迪生力汽配股份有限公司 国信信扬（江门）律师事务所（以下简称"本所"）受广东迪生力汽配股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贾翠霞律师、张凯盈律师（以下简称 "本所律师"）对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间： 2024 年 5 月 21 日 会议地点： 广东省江门市台山市大江镇福安西 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有 限公司 6 楼会议室 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 6 | | 议案二：关于选举董事的议案 | 7 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 | 9 | | 议案四：关于选举监事的议案 | 11 | 迪生力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法 权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 341,693,889.88 | | -35.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -12,139,094.00 | | 58.07 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -11,162,003.28 | | 62.44 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,559,312.21 | | 108.16 | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | | 57.14 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | | 57.14 | | 加权平均净资产收益率（%） | -3.07 | 增加 2.8 个百分点 | | 1 / 13 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-024 广东迪生力汽配股份有限公司 一、 本次业绩说明会情况 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 23 日上午 10:00—11:30，公司举行《迪生力 2023 年度业绩说 明会》，公司董事长兼总经理赵瑞贞、财务总监林子欣、董事会秘书朱东奇、独 立董事陈进军出席了本次业绩说明会，与投资者进行了充分的沟通和交流，就投 资者普遍关注的问题进行了解答。 二、 本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 问题 1：请问公司业务涵盖哪些方面，有哪些竞争优势？ 答复：尊敬的投资者，您好！公司在巩固完善汽车零配件板块稳定增长的前 提下，成功拓展了废旧锂电池再生利用板块，同时，利用好公司所处的畜牧业与 海产业地理位置优势，大力发展绿色食品行业，目前已取得年处理 2000 万只家 禽屠宰环评批复。三个实体板 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 章程 广东迪生力汽配股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 广东迪生力汽配股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制订本章程。 第二 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-023 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司经营住所变更及修订 公司章程的议案》（详见公告 2023-049、2023-057、2023-061）。近日，公司 完成了关于住所变更登记和《广东迪生力汽配股份有限公司章程》备案手续，并 取得了江门市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：广东迪生力汽配股份有限公司 注册资本：人民币肆亿贰仟捌佰壹拾肆万肆仟陆佰元 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 成立日期：2001 年 10 月 26 日 法定代表人：赵瑞贞 住所：台山市大江镇福安西路 2 号之四 1 栋行政楼 广东迪生力汽配股份有限公司 经营范围：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震 器等配件（不包括发动机），铝型 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间： 2024 年 4 月 29 日 会议地点： 广东省江门市台山市大江镇福安西 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有 限公司大会议室 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二 关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案三 关于 2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 | 19 | | 议案四 关于 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 27 | | 议案五 关于 2023 | 年年度报告全文及其摘要的议案 | 28 | | 议案六 关于 2023 | 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案 | 29 | | 议案七 关于 2024 | 年度申请综合授信额度的议案 | 31 | | 议案八 | 关于确认公司董事、监事、高级 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-022 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：赵瑞贞 投资者可于 2024 年 04 月 16 日（星期二）至 04 月 22 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 dcenti@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-021 广东迪生力汽配股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称 "汽轮智造公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为汽轮智造公司担 保金额为 15,000 万元，截至本公告日，公司为汽轮智造公司累计提供的担保总额 为 15,000 万元，已实际为汽轮智造公司提供的担保余额为 8,315.00 万元。 本次担保是否有反担保:持有汽轮智造公司 20%股份的股东佛山市南海安 驰铝合金车轮有限公司按照其在汽轮智造公司的持股比例为公司提供反担保。 截至本公告日，公司为广东威玛新材料股份有限公司提供的担保余额为 19,185.76 万元，为广东迪生力绿色食品有限公司提供的担保余额为 2,077.99 万 元，为汽轮智造公司提供的担保余额为 8,315.00 万元，为广东迪生力新材料科技 有限公司提供的担保余额为 0.0 ...