证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-022 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：赵瑞贞 投资者可于 2024 年 04 月 16 日（星期二）至 04 月 22 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 dcenti@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-021 广东迪生力汽配股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称 "汽轮智造公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为汽轮智造公司担 保金额为 15,000 万元，截至本公告日，公司为汽轮智造公司累计提供的担保总额 为 15,000 万元，已实际为汽轮智造公司提供的担保余额为 8,315.00 万元。 本次担保是否有反担保:持有汽轮智造公司 20%股份的股东佛山市南海安 驰铝合金车轮有限公司按照其在汽轮智造公司的持股比例为公司提供反担保。 截至本公告日，公司为广东威玛新材料股份有限公司提供的担保余额为 19,185.76 万元，为广东迪生力绿色食品有限公司提供的担保余额为 2,077.99 万 元，为汽轮智造公司提供的担保余额为 8,315.00 万元，为广东迪生力新材料科技 有限公司提供的担保余额为 0.0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 1.69 billion, representing a 0.63% increase compared to CNY 1.68 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately CNY 148.78 million, a significant decline of 287.07% from a loss of CNY 38.44 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities improved to a negative CNY 64.75 million, a 41.19% improvement from a negative CNY 110.10 million in 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.35 RMB, a decrease of 288.89% from -0.09 RMB in the previous year[21]. - The weighted average return on equity dropped by 24.79 percentage points to -31.51% in 2023 from -6.72% in 2022[21]. - Operating revenue for the year remained stable, but significant losses were attributed to increased financial costs and depreciation due to investments in new projects[21]. - The company reported a significant loss of CNY 85,177,221.75, a decrease of 233.91% compared to the previous year's profit of CNY 63,607,293.37[82]. - The net profit attributable to the parent company was -149 million RMB, a decrease of 287.07% compared to the same period last year[57]. - Operating costs increased by 11.12% to 1.611 billion RMB due to high inventory and inflationary pressures in overseas markets[59]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance inventory management and reduce operating capital requirements in response to market dynamics[24]. - The company is focusing on long-term development strategies, including expanding into green food sectors and upgrading production lines[21]. - The company plans to enhance its core business in 2024 by increasing production capacity in the automotive parts market and ensuring full-load operation of the wheel production line to reduce costs and improve profitability[31]. - The green food subsidiary aims to achieve a production capacity of 20 million poultry by the fourth quarter of 2024, while also expanding into seafood processing and frozen meat import-export trade[32]. - The company aims to stabilize its operating capital and optimize asset allocation while enhancing its risk management capabilities in response to the challenging macroeconomic environment[31]. - The company is committed to contributing to society and enhancing shareholder value through its long-term development strategies[38]. - The company plans to leverage its geographical advantages to develop the Southeast Asian market and enhance its market share in high-end aluminum alloy wheels and tires, targeting a steady growth in its main business[107]. - The company will accelerate the development of its wholly-owned subsidiary's green food project and new materials supply chain, aiming to increase overall revenue and maintain sustainable growth[108]. Market Conditions - The automotive industry in China saw a record production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles, respectively, with year-on-year growth of 11.6% and 12%[40]. - The company’s aluminum alloy wheel hub products have gained influence in the high-end modification market, with a significant portion exported internationally[39]. - The cumulative export of aluminum wheel hubs from China reached 93.41 million units in 2023, representing a year-on-year increase of 6.27%[40]. - The company is focused on developing high-quality lightweight products for the new energy vehicle market to increase production volume and revenue[33]. - The company anticipates a stable growth in the automotive market, projecting a growth rate of over 3% in 2024[88]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should be aware of[6]. - The company anticipates potential risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the automotive sector, and plans to mitigate these by diversifying its market presence and controlling inventory[109]. - The company faces operational risks related to raw material price volatility, particularly aluminum ingots, and will enhance product R&D and cost management to counteract these pressures[109]. - Approximately 50% of the company's revenue comes from overseas sales, exposing it to exchange rate risks, which the company plans to manage by expanding domestic market presence and optimizing inventory[110]. Corporate Governance - The company is committed to improving its corporate governance structure, ensuring compliance with legal regulations, and maintaining the independence of its board and committees[113]. - The board of directors operates in accordance with the company's articles of association and meeting rules, ensuring compliance and effective decision-making[114]. - The internal control system has been effectively implemented, with timely disclosures of internal control evaluation and audit reports[115]. - The company maintains transparency in information disclosure, adhering to principles of fairness and accuracy, and enhancing investor communication[114]. - The company has a structured board with independent directors actively participating in major decisions[114]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, ensuring compliance with pollution discharge standards[171]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[170]. - The company has committed to regular energy audits to assess and improve the use of air conditioning, lighting, and water resources[172]. - The company made a charitable donation of 1 million yuan to the Taishan Xinning Magazine for public welfare projects[175]. - The company actively practices the concept of "green mountains and clear waters are as valuable as mountains of gold and silver," striving for ecological protection and green production[172]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 32.04 million RMB, representing 1.90% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[73]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[125]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[122]. - The company plans to enhance its product development capabilities with the completion of a new R&D building, further strengthening its innovation capacity[52]. Financial Management - The company has established a stable supply chain with major suppliers, maintaining long-term strategic partnerships with leading firms in the industry[48]. - The company reported a significant increase in sales expenses, totaling 131.75 million RMB, reflecting a 13.74% rise due to increased market development efforts[69]. - The company has implemented a performance evaluation system for determining the remuneration of directors and senior management[134]. - The company has a comprehensive salary system that includes both time-based and piece-rate wages, with performance assessments influencing annual bonuses[152].

广东迪生力汽配股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪生力"）的独立董 事，报告期内，本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的 有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。 现本人将 2023 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈进军，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 6 月毕业 于安徽财经大学会计学系，本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 1 月，任广东省江门市财 贸学校会计教研室助理讲师；1997 年 2 月至 1999 年 5 月，任江门市江海区财政局科员； 2002 年 9 月至 2019 年 11 月，任广东中晟会计师事务所有限公司江门分所负责人，2012 年 2 月至今，任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事兼法定代表人、主任会计师。 2021 年 ...

广东迪生力汽配股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东迪生力汽配股份有限公司（以 下简称公司）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-020 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn） 进行查! 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 518Z0225 号 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"迪生力公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迪生 力公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,迪生力公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...

东北证券股份有限公司 关于广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称东北证券、保荐机构）作为广东迪生力汽 配股份公司（以下简称迪生力、公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订》等有关规定的要求，对迪生力 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用 网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开 发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 3.62 元,募集资金人民币 22,9 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-012 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定， 现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下表： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用网下向投 资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-015 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 9 日 重要内容提示: 本次授信金额：公司预计 2024 年向银行、其他非银行类金融机构及融资 租赁等非金融机构申请授信总额不超过人民币 120,000 万元。 2024 年 4 月 7 日公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 根据公司 2024 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营 等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2024 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请总额不超过人民 币 120,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动 资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务， 融资期限以实 ...