广东迪生力汽配股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关 规范性文件的有关规定，我们作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力" 或"公司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，同意第三届审计委员会成员由陈进军、赵 瑞贞、孙宏彪变更为陈进军、罗洁、孙宏彪，其中主任委员由具有专业会计资格的独立 董事陈进军先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下： 三、审计委员会相关工作履职情况 报告期内，我们定期审阅公司审计部的工作计划和实施情况，审阅内部审计工作报 告， ...

公司代码：603335 公司简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-009 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以通讯等方式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 7 日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。 会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议 案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-017 广东迪生力汽配股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度 ...

『Rsm | 容 诚 审计报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0224 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 142 | 审计 报 告 容诚审字[2024]518Z0224 号 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称迪生力公司)财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-011 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计的公告 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵 循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及 未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产 生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2023 年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗 洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项 议案的表决。 2、监事会审议情况 公司于2024年4月7日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年 度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。 3、独立董事审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪生力"）的独立董事， 报告期内，本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东， 尤其是广大中小股东的合法权益。 现本人将 2023 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姜立标，男，1965 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于吉林大学车辆工程专业。1987 年 7 月至 1994 年 1 月，任齐齐哈尔汽车 制造厂汽车工程研究所主任工程师；1994 年 1 月至 1997 年 9 月，任威海第二汽车修配 厂生产技术科科长；1997 年 9 月 2008 年 12 月，任哈尔滨工业大学(威海)车辆工程系 主任、实验中心主任，副教授；2008 年 12 月至 2016 年 8 月，任华南理工大学机械与汽 车工程学院汽车 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-013 广东迪生力汽配股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司 会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期 计提资产减值准备 46,884,711.31 元，具体如下表。 单位：人民币元 | 项目 | 本期数 | 上期数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,577,682.54 | 49,432.85 | | 存货跌价损失 | 37,066,840.57 | 16,648,978.31 | | 固定资产减值损失 | 570,453.26 | 768,322.61 | | 商誉减值损失 | 669,734.94 | | | 合计 | 46,884,711.31 | ...

广东迪生力汽配股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 ...

证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2024-010 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利 分配，也不进行资本公积转增股本。 一、2023 年度利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币-8,517.72 万元。2023 年度公司净利润为 -19,506.82 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,878.45 万元。 根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分 配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数 的情况下，公司应当进行现金分红。 公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大，年初生产原材料价格较 高，产品市场价格波动较大，导致生产成本偏高； 3、公司考虑长远发展经营理念，打造综合经营的经济实体 ...