广东迪生力汽配股份有限公司 会议资料 二〇二五年九月 迪生力 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 迪生力 2025 年第四次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司 章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法 权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股 东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。 二、会议登记 镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室召开。 人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办 理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时 间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。 通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四 （或所代表的股东单位）、所持 ...

广东迪生力汽配股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603335 公司简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 203 广东迪生力汽配股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵瑞贞、主管会计工作负责人林子欣及会计机构负责人（会计主管人员）黄少 华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险 ...

内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：为进一步规范和加强广东迪生力汽配股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，提升公司内部控制水平和风险防范能力，促进公司 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国审计法实施条例》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称 "章程"） 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 适用范围：公司、全资与控股子公司。 第三条 定义：本制度所称"内部审计"，是指一种独立、客观的确认和咨 询活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司经营活动、内部控制和 风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构及人员 广东迪生力汽配股份有限公司 第四条 公司董事会下设立审计委员会，同时制定审计委员会议事规则并予 以披露，审计委员会委员由两名以上董事组成，其中独立董事至少一名，审计委 员会中至少有一名为会计专业人士。 第五条 审计委员会行使下列职权。 1、提议聘请或更换外部审计机 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司处置突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地 预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的生产经营秩序，保障广大 投资者的合法利益,促进公司全面、协调、可持续发展,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、中 国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《广东迪生力汽配股份有限公司信息披露管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、分公司、公司各部门及各全资、控股子公司遭 遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素,突发事件 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东迪生力汽 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事（审计委员会成员除外）或其他高级管理人员可以兼任公司董事 会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实 履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。董事 会秘书依法承担以下工作职责： （一）负责公司及相关信息披露义务人与上海证券交易所及广东证监局之间 的沟通和联络，履行法定报告义务，配合广东证监局对公司的检查和调查，协调 落实各项监管要求，组织准备和及时递交监管部门所要求的文件。 （二）负责 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第五条 公司不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供资金 等财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务 资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。 公司董事会审议财务资助事项，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应 当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会 审议。 第二章 审批权限及审批程序 4 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公 司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司及下属子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及下属子公司有偿或者无偿 以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体提供资助的行为，包括但不 限于： （一）借款或委托贷款； （二）承担费用； （三 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效 益，维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企 业内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》、公司章程及公司相关规章，结 合公司的实际情况和管理要求，制定本制度。 第二条 公司财务管理工作应遵守国家的法律、法规，自觉接受财政、税务等 有关政府部门的检查和监督。 第三条 公司财务管理工作的基本原则是：建立健全公司内部财务管理制 度，做好财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财务管理 工作正常开展。 第四条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善财务预算及成本管理体 系，健全预测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；募集和合理使用资金， 提高资金使用效果；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益；真实、完整 地提供财务会计信息，按上市公司信息披露的有关规定及时披露财务会计信息。 第五条 本制度适用于公司及控股分、子公司和纳入合并会计报表范围内的其 他主体（以下简称"子公司"）。公司 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 投资者接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为， 加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章 程》、《广东迪生力汽配股份有限公司投资者关系管理制度》的相关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、现场参观以及分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访、电话咨询等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 接待工作内容与规范 第三条 公司投资者关系管理的具体负责人为董事会秘书。董事会秘书办公 室负责具体接待事务，由董事会秘书直接领导。 第四条 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活 动，防止泄漏未公开重大信息。 第五条 投资者关系负责人应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各 类信息，并及时将信息反馈给公司董事会及管理层。 第六条 公司可以举办业绩 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 远期结售汇套期保值业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）外币远期 结汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结汇业务的管理，根据中 国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、 汇率办理的结汇。 第三条 本制度适用于公司及各子公司，但未经公司同意，各子公司不得擅 自操作此业务。 第四条 公司从事远期结汇业务除应遵守国家相关法律法规及规范性文件规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 职责和审批权限 第五条 本制度规定远期结汇业务的职责范围和审批权限，具体包括： 1、公司财务部门是远期结汇业务的经办部门，负责远期结汇业务的资金筹 集、业务操作、财务处理及日常联系； 2、各子公司总经理和财务经理负责远期结汇的配合工作和提出相关建议； 3、公司内部审计部门负责远期结汇业务的监督工作； 4、全 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称 "公司 "）的信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共 和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》 "）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》（以下简称"《指引》 "）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，制定本制度。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密 "），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯 公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 1 第六条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规 定的， 关系国家安全和利益，依照法 ...