证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2024-010 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利 分配，也不进行资本公积转增股本。 一、2023 年度利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币-8,517.72 万元。2023 年度公司净利润为 -19,506.82 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,878.45 万元。 根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分 配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数 的情况下，公司应当进行现金分红。 公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大，年初生产原材料价格较 高，产品市场价格波动较大，导致生产成本偏高； 3、公司考虑长远发展经营理念，打造综合经营的经济实体 ...

关于广东迪生力汽配股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 广东迪生力汽配股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-82528870 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0295 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn】- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.sn】- bet365bet 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | ર | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 8 关于广东迪生力汽配股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0295 号 广东迪生力汽 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0293 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 中国·北京 二、 董事会的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0293 号 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东： | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 1 | | | | 2 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-14 | 我们审核了后附的广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称迪生力公司）董 事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迪生力公 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-018 广东迪生力汽配股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ● 投资种类：证券投资（含股票、基金、债券、理财产品（银行理财产 品、信托产品）等有价证券及其衍生品。） ● 投资金额：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过3,000万元人民币（含证券投资的收益进行再投资的相关金额）自有资 金进行证券投资，在该额度内，可由公司及子公司共同循环使用，使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效。 ● 审议程序：公司于2024年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。该议案尚需提交股东 大会审议。 ● 特别风险提示：1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业 政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。2、公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预 期。3、同时也 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-008 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以通讯等方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表 决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-019 广东迪生力汽配股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司（含子公司）拟向公司合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 7,500 万元的财务资助现金额度作为短期所需的备用流动资金，其中： 1、向控股子公司广东威玛新材料股份有限公司（以下简称"广东威玛"）提 供不超过人民币 5,000 万元财务资助额度； 2、向控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称"绿色食品公司"） 提供不超过人民币 1,000 万元财务资助额度； 3、向控股子公司广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称"新材料公司"） 提供不超过人民币 1,000 万元财务资助额度； 4、向全资子公司广州迪生力投资有限公司（以下简称"广州投资公司"）提 供不超过人民币 500 万元财务资助额度； 财务资助利息按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下浮基点每月 支付，本次财务资助期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。 （ ...

广东迪生力汽配股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪生力"）的独立董事， 报告期内，本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东， 尤其是广大中小股东的合法权益。 现本人将 2023 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于 独立性的规定，本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主要股东之 间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况 公司 2023 年度召开了 10 次董事会和 2 次股东大会，本人出席以上会议情况如下： | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | | 姓名 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，广东迪生力汽 配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司独立董事陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生均 未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的 要求。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-016 广东迪生力汽配股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级 管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》。 根据公司 2023 年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案披露如下： 一、2023 年度薪酬发放情况 单元：元人民币 | 姓名 | 职务 | 2023 年度薪酬（含税） | | --- | --- | --- | | 赵瑞贞 | 董事长 | 1,172,124.81 | | 罗洁 | 副董事长 | 1,895,807.24 | | Sindy Yi Min Zhao | 董事、副总经理 | ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-014 变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部、证监会发布的上 广东迪生力汽配股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根 据财政部相关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号)，其中"关于售后租回交易的会计处理"允 许企业自发布年度提前执行。本公司于 2023 年 1 月 1 日起施行解释 17 ...