证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-021 浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号公司四期工厂四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据 公司发展情况，为落实公司发展战略，进一步优化公司运营管理，提高公司管控 效率，董事会同意对公司组织架构进行调整。 调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-019 浙江鼎力机械股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎力机械股份有限公司组织架构图 战略与ESG委员会 股东大会 版事会 薪酬与考核委员会 申计部 证券部 董事会秘书 董事会 提名委员会 经营管理层 审计委员会 沒留邪保部 漫 正 上节退员 Dox 音同服务部 司彰保障部 三十六郎 大力愛源 女全智 查詢 目发展 外销售部 时能 篮 器信息 采购 韶 际 究 院 技术部 号 完 部 赌 发 备 빵 |매 岸> 部 部 2024 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 的通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年年度报 告》及其摘要。 监事会认为： 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以 及公 ...

| 关于本报告 | | --- | | 关于浙江鼎力 | | 主要产品与服务 | | 2023 年度主要荣誉 | | 关键绩效 | | 公司治理 | | ESG 管理 | | ESG 治理架构 | | 董事会声明 | | 附录 | | 关键绩效指标 | | GRI Strandards 索引表 | | | 企业管治 | | --- | --- | | 合规风控 | 1 | | 反贪腐及商业道德 | 2 | | 数据和信息安全 | 2 | | | 赋能客户 | | --- | --- | | 清洁绿色产品 | 24 | | 产品质量保障 | 30 | | 客户满意服务 | 34 | | | 环境保护 | | --- | --- | | 气候变化应对 | 37 | | 排放管理 | 42 | | 资源管理 | 46 | | 绿色办公 | 47 | | 1/6 | 社会共益 | | --- | --- | | 员工权益 | 49 | | 职业健康与安全 | 56 | | 社区共建 | 62 | | 行业互利 | 65 | 关于本报告 关于浙江鼎力 ESG 管理 企业管治 赋能客户 环境保护 社会共益 附录 关于本报 ...

| 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | 第二节 | | 内部审计 35 | | 第 ...

公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-014 重要内容提示 一、交易情况概述 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易目的 近年来公司积极开拓海外市场，出口业务较多，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波 动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业 1 交易目的：为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公 司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇 的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的 资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 交易种类：公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。 交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计 不超过 6 亿美元（或其他等价外汇），在上述额度范围内，资金可滚动 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； 第一条 为进一步建立健全浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作规则。 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部，负责日常事务。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持审计委 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-016 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司对公司合并报表范围内的下属企业 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营和业务发展需要，公司2024 年拟为合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度预计不超过28亿元人民 币（或等值外币），本次预计担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具 体担保事宜。 被担保人名称：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江鼎 力"）合并报表范围内的下属企业上海鼎策融资租赁有限公司、Dingli Machinery UK Limited、Dingli AWP Europe Trading Limited B.V.、Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd、Dingli Middle East Tra ...