关于浙江鼎力机械股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.f.gv.cn）" 进行查测 ： 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江鼎力机械股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11300号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称 "浙江鼎力"） ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 浙江鼎力机械股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-018 浙江鼎力机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规范性文件等有 关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体条款 修订情况如下： | 原条款 | | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第 条 有下列情形之一的，公司在事 | 4.14 | 第 4.14 条 | 有下列情形之一的，公司在事 | | 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | | 实发生之日起 2 | 个月以内召开临时股东大 | | 会： | | 会： | | | (一)董事人数不足本 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-020 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定 进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 1、本次会计政策变更的主要内容 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定了" ...

浙江鼎力机械股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 人组成，包括独立董事王宝庆先生、独立 董事傅建中先生、非独立董事沈水金先生，其中委员会主任由独立董事王宝庆先 生担任。 报告期内，公司第四届董事会届满，第五届董事会成立并设立了第五届董事 会审计委员会，第五届董事会审计委员会由 3 人组成，包括独立董事王宝庆先 生、独立董事傅建中先生、非独立董事梁金女士，其中委员会主任由独立董事王 宝庆先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，时任委员亲自出席了全部会议。 1、2023 年 1 月 11 日，召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于继 ...

关于浙江鼎力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.nn.fg.gw.cn）"进行查到 " 关于浙江鼎力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11301 号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称"浙江鼎 力")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11298 号的 无保留意见审计报告。 浙江鼎力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作规则 （2024年4月修订） 第四条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第五条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，董事在战略与ESG委员会 任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条 规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和 可持续发展能力，加强决策科学性，完善公司的治理机构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及管治政 策等进行可行性研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司拟改变募集资金用途的，必 须经股东大会作出决议。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-017 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。 投资金额：投资额度不超过 11 亿元人民币，在上述额度范围内，资金可 滚动使用（单日最高余额不超过 11 亿元人民币）。 已履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议分 别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则购买低风险、流动性好的 短期理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预 期收益的情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 元人民币）。 （三）资金来源 本次资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 公司及全资子公司将按照相 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》和《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 召开股东大会的 ...