| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的 议案》 具体内容详见同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的 议案》 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定 期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人 为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 ...

文灿集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项鉴证报告 2024年8月19日 文灿集团股份有限公司 目 录 页 次 | | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告 安永华明（2024）专字第70044603_B10号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司： 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续） 安永华明（2024）专字第70044603_B10号 文灿集团股份有限公司 本报告仅供文灿集团股份有限公司用于以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他用途。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 飞 中国注册会计师：仰 君 中国 北京 2024 年 8 月 19 日 A member firm of Ernst & Young Global Limited 我们接受委托，对后附的文灿集团股份有限公司截至 2024 年 8 月 19 日止 的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（"自筹资金预先投入募 投项目报告"）进行了鉴证。按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集 ...

文灿集团股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第五节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

文灿集团股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 7 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 9 | | 第五章 | 股东会会议登记 10 | | 第六章 | 股东会的召开 12 | | 第七章 | 股东会表决和决议 13 | | 第八章 | 股东会记录 18 | | 第九章 | 股东会决议的执行 19 | | 第十章 | 附则 19 | 文灿集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性， 确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《文灿集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本 规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议 审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费 用（不含增值税）14,614,700.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,032,385,109.34 元。上述募集资金到 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为定 期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监事 会主席赵海东先生召集和主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的 议案》 监事会认为：2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保没有反担保。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 2024 年 8 月 6 日，公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下 简称"南洋银行"、"债权人"）签署《最高额保证合同》，为江苏文灿向南洋银行 申请授信提供担保，担保金额为等值人民币 10,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司预计申请授信额 度及预计担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 1 特别提示 一、发行数量及价格 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 15 家，均以现金方式参与认购，认购本次发行的股票自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形 式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上 市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 2 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次发行的基本情况 5 | | | | 一、发行人基本情况 5 | | | | 二、本次新增股份 ...

关于 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 中信建投证券股份有限公司 上市保荐书 保荐人 二〇二四年七月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 保荐人出具的上市保荐书 | | | | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | 员姓名、保荐业务执行情况等内容 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 20 | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户情况。 1 / 18 一、本次发行概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 发行数量：44,214,519 股 发行价格：23.68 元/股 预计上市时间 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本次向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）对应的 44,214,519 股新增股份已于 2024 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售 手续。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日 起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束 后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对 ...