文灿集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） | | | 文灿集团股份有限公司 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第三条 股东会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东会的决议 违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起要求停止该违法 行为和侵害行为的诉讼。 第四条 股东会可授权董事会行使股东会的部分职权，行使该项授权时需经 出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的二分之一以上通过。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 2 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司发行证券作出决议； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性， 确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（王国祥）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职 权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，保持同管理层的密切沟通，关注公司经营 发展动态，参加公司组织召开的各项会议，为公司发展出谋划策，积极发挥个人 专业能力，对公司重大事项客观、公正、审慎地发表意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第三届、第四届董事会独立董事，2024 年，本人履职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，硕士生导师。1997 ...

文灿集团股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计部门和人员 3 | | | 第三章 | 内部审计部门的职责和权限 4 | | | 第四章 | 内部审计工作要求 5 | | | 第五章 | 审计人员职业道德 6 | | | 第六章 | 审计档案管理 7 | | | 第七章 | 审计结果运用 7 | | | 第八章 | 审计责任追究 7 | | | 第九章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为维护文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部经济秩序，健全 公司治理结构，强化风险控制，规范经营管理，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，制定 本制度。 第二条 内部审计是指对公司内部的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实 施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称"下属公司"，是指全资子 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（高巍）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，认真、勤勉履职，保持同管理层的密切沟通，及时了 解公司生产经营信息，按时参加公司组织召开的各项会议，积极发挥个人专业能 力，对公司重大事项客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事在公司治 理中的重要作用。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 1 / 5 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国国籍，本科学历，工程师。曾任博世力士乐（北京）液压有限公司 铸造车间质量检验工程师、埃博普感应系统（上海）有限公司售后服务部经理。 2009 年 11 月起任职于中国铸造协会，现任中国铸造协会执行副会长，本公司独 立董事，广东金志利科技股份有限公司、重庆渝江压铸股份有限公司独立董事， ...

文灿集团股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 26 | | 第二节 | 独立董事 | | 29 | | 第三节 | 董事会 | | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 39 | | 第五节 | 董事 ...

文灿集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年四月 | | | 文灿集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。其主要职能是监督公司的外部审计、指导内部审计和内部控制 工作、审阅财务报表并对其发表意见，以促进公司完善治理结构、强化内部控制、 确保外部审计机构的独立性、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（安林）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，认真、勤勉、独立的履行 职责，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董事会、专门委员会会议 及股东会，细致审阅和讨论议案，客观、公正、审慎地发表意见，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人中国国籍，本科学历，中国注册会计师，曾任职于瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）佛山分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广 东分所副总经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经 理，本公司独立董事，广东天安新材料股份有限公司、广东凯得智能科技股份有 限公司独立董事。 （ ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 唐杰雄 | 3000.00 | 11.10 | 不变 | | 唐杰邦 | 3000.00 | 11.10 | 不变 | | 唐杰操 | 3000.00 | 11.10 | 不变 | | 佛山市盛德智投资有限公司 | 3000.00 | 11.10 | 不变 | | 唐健骏 | 1200.00 | 4.44 | 不变 | | 唐健裕 | 1200.00 | 4.44 | 不变 | | 何晓凌 | 600.00 | 2.22 | 不变 | | 易方达供给改革混合 | 565.86 | 2.09 | -568.75 | | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 219.40 | 0.81 | 新进 | | 冯民 | 165.67 | 0.61 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 易方达新丝路混合 | 320.93 | 1.22 | 退出 | | 香港中央结算有限公司 | 307 ...

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象发行 股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"） 对2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费 用（不含增值税）14,614,700.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,032,385,109.34 元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位情况已经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第 70044603_B02 号《验资报告》。 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-014 文灿集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规 定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《解释第 18 号》"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的内容规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 该文指出：根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号） 第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类 ...