关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 1、 专项审计报告 2、 附表 +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话 eleph +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, +86 (010) 6554 7190 传真 certified public accountants 6 (010) 6 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA8B0103 宣城市华菱精工科技股份有限公司 宜城市华菱精工科技股份有限公司: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-014 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的公告 公司于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会 第二十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关 于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》，公司董事会审议该议案时，关 联董事黄超先生回避表决。 2025 年 4 月 13 日，公司召开第四届第三次独立董事专门会议，全体独立董 事一致同意，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》， 认为：公司本次预计的 2025 年度日常关联交易额度是由于公司日常经营需要， 关联交易定价公平、公正、合理，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响， 不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意该项议案，并同意将该议案 提交至董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司 2024 年度未对日常关联交易额度进行预计。 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2025年4月13日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（简称"公司" ）召开第 四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》， 拟续聘信永中和为本公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部 控制的审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-012 1. 基本信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2. 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-009 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以口头、电子邮件、微信等方式送 达全体监事。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场方式召开，会议由公司监事会主 席姜振华先生主持。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 宣城市华菱精工科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-008 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十七次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以口头、电子邮件、微信等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事长黄超先生主持。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事向小华、李 辉、赵伯锐、刘煜先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反 ...

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会 第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-011 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年度利润分配预案为：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不 进行资本公积转增股本。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归 属于母公司股东的净利润为-15,057.38 万元，可供投资者分配的期末未分配利润 为 4136.03 万元。截至 20 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603356 公司简称：华菱精工 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 232 宣城市华菱精工科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 是 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄超、主管会计工作负责人张永林及会计机构负责人（会计主管人员）钟涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表中归属于母公司股东的 净利润为-15,057.38万元，可供投资者分配的期末未分配利润为4136.03万元。截至2024年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为7364.52万元。 基于公司2024年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现 ...

2024年度，本人作为宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《宣城市华菱精工科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《宣城市华菱精工科技股份有限公司独 立董事制度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，凭借丰富的会计专 业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议 董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意 见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度独立董事履行职责情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 李辉，1974年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。曾任河南大公会计师事务所副所长，河南金鼎会计师事务所副所长，河南中 达信会计师事务所副所长，致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2019 年11月至今，任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。主持河南水利 投资集团有限公司、河南省铁路建设投资集团有 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 5522.99万股，累计占流通股比： 41.42%，较上期变化： -623.35万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1800 | -0.7800 | -51.28 | -0.0700 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.13 | -100 | 5.8 | | 每股公积金(元) | 2.36 | 2.38 | -0.84 | 2.32 | | 每股未分配利润(元) | 0.31 | 1.49 | -79.19 | 2.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.21 | 15.53 | -27.82 | 17.53 | | 净利润(亿元) | -1.58 | -1.04 | -51.92 | -0.09 | | 净 ...

华菱精工（603356）公告，2024年营业收入11.21亿元，同比下降27.80%。归属于上市公司股东的净亏 损1.51亿元，去年同期净亏损1.04亿元。公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红 股，也不进行资本公积转增股本。 ...