法律意见书 国枫律股字[2025]A0077 号 致：宣城市华菱精工科技股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宣城市华菱精 工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-007 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄超先生主持，会议采用现场记名 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，非独立董事王迪先生因工作原因请假； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 首席财务官张永林先生、董事会秘书严凯聃先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 资 料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | 6 | | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | 7 | | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | 10 | | 关于公司本次向特 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-006 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年3月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-004 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,476,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.7907 | 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 ...

传真:010-66090016 电话:010-88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0025 号 致: 宣城市华菱精工科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证责公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宣城市华菱精 工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-003 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）业绩预告期间 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年 度实现归属于母公司所有者的净利润为-13,500 万元到-9,000 万元，将出现亏损。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为-13,000 万元到-8,500 万元。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-13,500.00 万元到-9,000.00 万元，将出现亏损。 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为-13,000 万元到-8,500 万元。 本次业绩预告为公司初步测算 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保的议案》 5 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、 ...

第四届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-137 宣城市华菱精工科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科 技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以口头、电子邮件等方式送达全 体监事。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议由公司监事会主席姜振华先生主持。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保额度的议案》； 监事会认为：公司本次新增为控股子公司提供担保额度符合公司及子公司正 常生产经营的需求，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的 利益， ...

二、业绩承诺完成情况 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏三斯风电科技有限 公司审计报告》众环审字[2020]011284 号)、信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙 ) 出 具 的 《 江 苏 三 斯 风 电 科 技 有 限 公 司 2021 年 度 审 计 报 告 》 (XYZH/2022BJAA80132)和《江苏三斯风电科技有限公司 2022 年度审计报告》 (XYZH/2023BJAA8B0143)，江苏三斯截至 2022 年末累计实现净利润 7,059.18 万 元，未完成累计业绩承诺 7,415.00 万元，触发了《股权转让协议》中约定的业绩 补偿条款。 2019年度-2022年度江苏三斯净利润承诺实现情况如下： 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-140 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩承诺概述 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱精工"）分别于 2019年12月28 ...