宣城市华菱精工科技股份有限公司 舆情管理及应对制度 第一章 总则 第一条 为提高宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-139 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-136 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十五次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以口头、电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议由公司董事长黄超先生主持。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<舆情管理及应对制度>的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于新增为控股子公司贷款提供担保额度的公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-138 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精 工"或"公司"）控股子公司溧阳市华菱精工科技有限公司（以下简称"溧阳华 菱"）、安徽华菱新能源有限公司（以下简称"华菱新能源"） 本次新增担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司本次为华菱新能 源新增担保额度不超过人民币 2,000 万元，为溧阳华菱新增担保额度不超过人民 币 1,000 万元。待本次担保审议通过后，公司已实际向溧阳华菱提供的担保余额 为 3000 万元（含本次担保），为华菱新能源提供的担保余额为 3000 万元（含本 次担保）。 本次担保是否有反担保：控股子公司华菱新能源小股东将根据其持股比 例为公司提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 特别风险提示：本次被担保方溧阳华菱、华菱新能源的资产负债率超过 70%；本次担保经股 ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0638 号 致：宣城市华菱精工科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宣城市华菱精 工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-135 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,971,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.6940 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄超先生主持，会议采用现场记名 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符 ...

会议资料 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 关于聘请 | 2024 年度审计机构的议案 | 5 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时 ...

华菱精工再度涨停，5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为41.42%，累计换手率为99.90%。截至9:35， 该股今日成交量912.46万股，成交金额1.84亿元，换手率6.84%。最新A股总市值达27.68亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%上榜龙虎榜1 次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净卖出6352.19万元。 10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入8.52亿元，同比下降25.17%，实 现净利润-0.55亿元，同比下降33.64%。（数据宝） 近日该股表现 ...

特此说明。 宣城市华菱精工科技股份有限公司 控股股东与实际控制人关于公司股票交易异常波动的说明 一、股票交易异常波动的情况 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华菱精工") 股票 于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日连续 2 个交易日内目收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交易属于 异常波动的情况。 二、核实情况 公司控股股东、实际控制人根据相关规定的要求,对此进行了核实，说明如 下: 1、不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大 重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等; 2、股票异常波动期间,未买卖公司股票。 (本页无正文,为宣城市华菱精工科技股份有限公司控股股东与实际控制人关于 公司股票交易异常波动的说明的签署页 ) (以下无正文) the station of the subject of (本页无正文,为宣城市华菱精工科技股份有限公司控股股东与实际控制人关于 公司股票交易异常波 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-134 宣城市华菱精工科技股份有限公司 1、宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。鉴 于公司股票价格短期内涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 2、经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除 本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 3、2024 年 12 月 6 日，公司与上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上饶巨准"）签订了《向特定对象发行股票之附条件生效的股份认 购协议》，拟向特定对象发行股份数量不超过 40,000,000 股（含本数）。发行 完成后上饶巨准将成为公司控股股东，郑剑波先生将成为公司实际控制人。具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 上述事项将导致上市公司控股股东、实际控制人发 ...