本次资质取得标志着交勘院公司在测绘领域的业务范 围得到进一步拓展，有利于提升公司核心竞争力、开拓新业 务，赋能高质量发展。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号： 2025-012 三、风险提示 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于全资子公司取得工程测量、海洋测绘甲级资质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、资质取得情况 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司安徽省交通勘察设计院有限公司 （以下简称"交勘院公司"）取得工程测量、海洋测绘甲级 资质。工程测量资质可承担控制测量、地形测量、规划测量、 建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利 工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工 程测量监理等业务。海洋测绘资质可承担海岸地形测量、水 深测量、水文观测、海洋工程测量、扫海测量、深度基准测 量、海图编制、海洋测绘监理等业务。 二、对公司的影响 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 公司业绩 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [7]. Core Views - The company achieved a 75% year-on-year growth in net profit attributable to shareholders in Q4, indicating a strong performance despite a slight decline in quarterly revenue [1]. - The company is actively transforming to create new growth drivers, particularly in emerging industries, despite facing a temporary pressure on new contract signings [3]. - The overall financial health remains stable, with a projected net profit growth for 2025-2027, reflecting a positive outlook [1]. Financial Performance Summary - In 2024, the company reported revenues of 3.53 billion, a year-on-year increase of 4.25%, with net profit attributable to shareholders at 513 million, up 5.08% [1][6]. - Q4 revenue was 1.24 billion, down 8.43% year-on-year, but net profit showed significant growth, with a 74.84% increase [1]. - The comprehensive gross margin for 2024 was 33.5%, a slight decrease of 0.33 percentage points year-on-year, while the net margin improved by 0.2 percentage points to 14.78% [4]. Business Segment Performance - The company’s total revenue from surveying and design, engineering management, and engineering contracting was 20.5 billion, 1.7 billion, and 13.1 billion respectively, with engineering management and contracting showing strong growth [2]. - The proportion of revenue from domestic operations increased, with domestic revenue at 2.96 billion, up 5.27% year-on-year, while revenue from outside the province decreased by 0.92% [2]. Order and Contract Insights - New contracts signed in 2024 totaled 3.45 billion, a decrease of 24.62% year-on-year, with significant growth in smart technology contracts, which surged by 383% [3]. - The company has made notable advancements in low-altitude economy projects, including significant planning contracts in Anhui province [3]. Financial Projections - The projected net profit for 2025, 2026, and 2027 is 543 million, 585 million, and 638 million respectively, with corresponding P/E ratios of 9.9, 9.2, and 8.5 [1][6]. - The company plans to distribute cash dividends of 157 million in 2024, with a dividend payout ratio of 30.6% and a dividend yield of 2.91% [1].

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会审 计委员会工作规则》等有关规定，安徽省交通规划设计研究总 院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责、恪尽职守的原则，全面关注公司发展情况，认真履行 审计监督职责，充分发挥了专门委员会的作用。现就 2024 年度 审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生。 二、审计委员会年度会议召开情况 议召开情况具体如下： （一）2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第一次 会议，会议审议并一致通过了《2023 年度审计委员会履职情况 报告》《2023 年年度报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报 告》《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关 联交易的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》《关于制定 ...

Core Viewpoint - The company has evaluated the execution of its "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for 2024 and outlined the main content of the 2025 action plan, focusing on enhancing core competitiveness, technological empowerment, investor returns, corporate governance, and risk management. Group 1: 2024 Action Plan Execution - The company achieved operating revenue of 2.046 billion and net profit attributable to shareholders of 0.7016 billion by the end of 2024 [1] - The company signed new contracts worth 0.213 billion in engineering management, generating revenue of 0.167 billion, and signed contracts worth 1.466 billion in total contracting, generating revenue of 1.306 billion [2] - The company invested 0.193 billion in R&D, accounting for 5.45% of operating revenue, an increase of 13.44% compared to 2023 [2] - The company received over 70 scientific progress awards and holds more than 830 patents, including 149 invention patents [2] Group 2: Corporate Governance and Investor Protection - The company held 11 board meetings, 7 supervisory meetings, and 2 shareholder meetings in the year, receiving the highest evaluation as a benchmark enterprise from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission [3][4] - The company organized 3 performance briefings and conducted over 35 roadshows, ensuring effective communication with investors [4] - The company distributed a cash dividend of 0.35 per share and ensured the timely exercise of stock options [4] Group 3: Risk Management - The company updated its internal control system and conducted risk assessments to identify key risk indicators for 2024 and 2025 [5] - The company implemented a multi-dimensional early warning system and integrated risk management into business processes [5] - The company did not experience any major risk events in 2024, indicating effective risk control [5] Group 4: 2025 Action Plan Highlights - The company aims to enhance core competitiveness by exploring existing markets and diversifying its business into water conservancy and urban construction [7] - The company plans to strengthen technological empowerment by focusing on AI, smart highways, and other emerging industries [7] - The company emphasizes maintaining stable and continuous cash dividends for shareholders while ensuring long-term sustainable development [8] - The company will enhance corporate governance and ESG initiatives to maximize shareholder interests [9]

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会审 计委员会工作规则》等有关规定，安徽省交通规划设计研究总 院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责、恪尽职守的原则，全面关注公司发展情况，认真履行 审计监督职责，充分发挥了专门委员会的作用。现就 2024 年度 审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司审计委员会人员为独立董事周亚娜女士、独 立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。会 议召开情况具体如下： （一）2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第一次 会议，会议审议并一致通过了《2023 年度审计委员会履职情况 报告》《2023 年年度报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"设计总院"）结合实际，对公司《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》执行情况开展评估。现将《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》执行情况以及《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》报告如下： 一、《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》执行情况 （一）做强做优主业情况 自行动方案推进以来，公司深入贯彻落实有关决策部署，坚 持底线思维、攻克重点难点，创新工作思路、奋力突围破局，产 业布局持续完善，业务结构进一步优化，深化改革提速提效。2024 年公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为 35.32 亿元、5.13 亿元，较 2023 年分别上升 4.25%和 5.08%。截 至 2024 年底总资产 70.16 亿元，归属于上市公司股东的净资产 37.71 亿元，较 2023 年底分别增长 7.70%和 10.53%。各主营业 务板块发展情况如下： 公司持续加强省内市场维护、开发，稳步提升省内交通建设 监理行业市场份额，不断加大省外市场 ...

2024 年度独立董事述职报告 （陈艾荣） 我作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省 交通规划设计研究总院股份有限公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》等规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、基本情况 陈艾荣，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留 权。中共党员，同济大学博士研究生毕业，曾任同济大学 桥梁工程系系主任，土木工程学院副院长、江苏中设集团 股份有限公司独立董事。现任同济大学土木工程学院教授， 国际桥梁维护与安全协会(IABMAS)执委会委员，国际结构 与建筑协会(IASA)副主席，中国公路学会桥梁与结构工程 分会副理事长，于 2024 年 5 月 29 日起任设计总院独立董 事。 二、年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的相关会 议，在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决 策所需要的相关资料和 ...

2024 年度独立董事述职报告 （纪敏） （二）出席会议情况 我作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交 通规划设计研究总院股份有限公司章程》、《上市公司独立 董事管理办法》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、基本情况 纪敏，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，法 律硕士。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独 立董事，北京大成（合肥）律师事务所执业律师，任中华全 国青年联合会第十二届委员会委员，安徽省政协委员，安徽 省人民政府法律顾问，第十届中华全国律师协会青年律师委 员会副主任，中国青年政治学院兼职硕士生导师，中央国家 机关青年联合会第四届、第五届委员会委员，最高人民检察 院"控告申诉检察专家咨询库"专家，安徽大学兼职教授， 安徽大学法学院就业导师，安徽省律师协会第二届监事会副 监事长，安徽省律师协会第九届理事会理事，合肥仲裁委员 会仲裁员，马鞍 ...

2024 年度独立董事述职报告 （周亚娜） 我作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交 通规划设计研究总院股份有限公司章程》、《上市公司独立 董事管理办法》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、基本情况 周亚娜，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 1 月出 生，硕士研究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学； 曾任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理 学院院长、商学院会计学教授。现已退休，任徽商银行股份 有限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司独立董事、科大国盾量子技术股份有限公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的相关会议， 在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需 要的相关资料和情况；会议召开时，本人对公司的审议事项 发表了客观、公正的意见，根据本人 ...

8 ATH 地址：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 电话:0551-65371668 邮箱:atcdi@atcdi.ah.cn 省交通规划设计研究总院股份有限公司 邮编：230088 传真：0551-6537 1668 网址：www.atcdi.com.cn | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 主营业务 | 07 | | 业务分布 | 08 | | 组织架构 | 08 | | 资质荣誉 | 09 | | 企业精神 | 13 | 一设计息院 ( DIGIOW 设计总院ESG报告 环境/社会/公司治理 2025年3月 -- ... ... .. .. .. .. .. . CONTENTS ＾＾ | 公司基本信息 △(△|绿色转型 n1 期 △○| 合规护航 (U)(O (U/(O) 筑牢发展根基 引领行业发展 W/N, 公司简介 07 本报告 主营业务 07 23 党建引领 应对气候变化 73 业务分布 08 76 29 污染物排放 规范公司治理 组织架构 08 77 31 度弃物处理 深化国企改革 董事长 C S 32 77 保护投资者权益 生态系统和生物多样性保护 资质荣誉 09 ...