证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-009 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 公司拟回购 2022 年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性 股票，公司注册资本从 560,783,805 元变更为 560,577,909 元，总股本数 从 560,783,805 变更为 560,577,909。现对《安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司章程》予以修改，具体如下： | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-005 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次 2025 年度日常关联交易预计需提交公司年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于本公司日常经营业务的需 要，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依 赖，对公司独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月27日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易 及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1. 独立董事专门会议审议情况 2025年3月27日，公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过本议案。 公司独立 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-010 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开第四届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告 如下： 为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》 及相关会计政策规定，公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值 准备。2024 年度公司计提信用减值准备和资产减值准备共计 11,480.76 万 元，具体明细如下： 单位：人民币 元 | 项 目 | 2024 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 26,663,190.71 | | 其中：应收票据坏账准备 | 2,864,933.41 | ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603357 公司简称：设计总院 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"设计总院"）结合实际，对公司《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》执行情况开展评估。现将《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》执行情况以及《2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》报告如下： 自行动方案推进以来，公司深入贯彻落实有关决策部署， 坚持底线思维、攻克重点难点，创新工作思路、奋力突围破局， 产业布局持续完善，业务结构进一步优化，深化改革提速提效。 2024 年公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别 为 35.32 亿元、5.13 亿元，较 2023 年分别上升 4.25%和 5.08%。 截至 2024 年底总资产 70.16 亿元，归属于上市公司股东的净资 产 37.71 亿元，较 2023 年底分别增长 7.70%和 10.53%。各主营 业务板块发展情况如下： 1. 勘察设计类业务 公司不断完善市场经营布局，持续巩固公路、市政领域市 场，大力推进多元化业务拓展，积极开发水利水运、城建跨界 等领域勘察设计类业务。2024 年 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况 的评估报告 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务 资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格、以及取 得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计 师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，现将安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计会 计师事务所履职情况汇报如下： 一、有关背景 2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，聘任天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公 ...

二〇二五 目 录 第一章 总则 安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 章 程 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章工会组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，保护公司、股东及债权人的合法权益，根 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-008 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告 变更为 560,577,909 元，总股本数从 560,783,805 变更为 560,577,909， 股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司出具的股本结构表为准。 二、需债权人知晓的相关信息 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本次回购并注销部分限制性股票将减少公司注册资本，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司 清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 不会因此影响其债权的有效性。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债 务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规 的有关规定向公司提出书面 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会审 计委员会工作规则》等有关规定，安徽省交通规划设计研究总 院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责、恪尽职守的原则，全面关注公司发展情况，认真履行 审计监督职责，充分发挥了专门委员会的作用。现就 2024 年度 审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司审计委员会人员为独立董事周亚娜女士、独 立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生。 联交易的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》《关于制定<股东回报规划（2024-2026）>的议案》 《2023 年度全面风险管理报告》《2023 年度合规管理报告》 《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年投资项目后评价工作 总结报告》《2023 年度内部审计工作报告》《2024 年度内部审 计工作计划》《2023 年度内控体系工作报告》。 （二）2024 年 4 月 25 日，审计委员会召 ...

设计总院董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 2024 年度，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会严格根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保 留意见的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 ...