证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-035 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 $$-1-$$ 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事兼薪酬与考核委员会委员郑建中先生的 书面辞职报告。郑建中先生因个人退休原因，辞去公司董事、薪酬与 考核委员会委员职务。 郑建中先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无 其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，鉴于郑建中先生的辞职未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，郑建中先生的辞 职申请自送达公司董事会时生效。 公司董事会谨此对郑建中先生在任职期间的勤勉工作和对公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-036 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次董事会会议的召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所 作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于修订公司<期间费用使用定额与权限>的 议案》 根据工作需要，结合公司实际，对《期间费用使用定额与权限》 予以修订。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司参与东至至鄱阳高速公路安 徽段项目投标暨关联交易的议案》 本议案已经公司第四届 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-034 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及 所属子公司收到中标通知书。具体情况如下： 一、安徽省交通控股集团有限公司 2024 年度服务区综 合改造提升工程（EPC） （一）项目名称：安徽省交通控股集团有限公司 2024 年度服务区综合改造提升工程（EPC）。 （二）中标金额：人民币 20,683.02 万元。 （三）中标范围：项目服务区服务用房改扩建、建筑 外立面提升、室内外装修、供电系统、给排水系统、暖通 系统、广场车位黑色化改造，景观绿化提升、标识标线更 新及环保设施提升改造等项目的设计、施工及设备采购等 内容。 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司、安徽交控建设工程集团有限公司。 二、G50 沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工 程勘察设计 （一）项目名称：G50 沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂 界段改扩建工程 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举专门委员会成员的议案》 选举独立董事陈艾荣先生为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董 事会届满；选举董事祝捷先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会 会议通过之日起至本届董事会届满。 该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-033 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通 知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司 ...

二、对公司的影响 本次取得工程咨询单位甲级综合资信，标志着公司成为 安徽省首家、国内少数拥有"三综一甲"资质（工程设计综合 甲级、工程勘察综合甲级、工程咨询单位甲级综合资信和城 乡规划编制甲级）的公司，充分彰显了公司在工程咨询领域 的卓越地位，有利于公司进一步提升综合竞争力、拓展业务 领域，全面赋能高质量发展。 三、风险提示 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-032 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于取得工程咨询单位甲级综合资信的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资信取得情况 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）取得工程咨询单位甲级综合资信，该资信可 以作为所有专业规划咨询和评估咨询业务能力的衡量标准。 虽然该资信的取得对公司的经营发展具有积极作用，但 公司的业绩和经营状况受行业政策、市场竞争等多种因素的 综合影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 ...

每股分配比例 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-031 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海 分公司"）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年 度股东大会审议通过。 二、分配方案 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 560, ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-030 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配总额的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税） 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，明确："公 司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润， 拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税）。 截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 560,975,445 股，以 此计算合计拟派发现金股利人民币 196,341,405.75元（含税）， 占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.21%。如 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分 配 ...

Summary of Conference Call Notes Company Overview - The company provides comprehensive solutions for infrastructure such as highways, bridges, tunnels, and waterways, ranking among the top 50 surveying and design firms and top 100 engineering consulting firms in China [1] - In 2023, the company was successfully approved as a "Double Hundred Enterprise" by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, becoming a benchmark enterprise in Anhui Province [1] Digital Business - Digital business is a key component of the company's 14th Five-Year Plan, encompassing big data, cloud services, smart transportation, digital construction, and information technology [1] - Internally, digital technology enhances the company's main businesses (highways, bridges, urban and water transport), improving digital capabilities and delivery [1] - Externally, the company expands its business upstream and downstream through digital technology, offering smart waterways, smart transportation, and industrial construction solutions [1] - The private cloud business includes a large-scale self-use private cloud with GPU, providing infrastructure leasing and consulting services, including high-performance computing support [1][3] Low-altitude Economy and General Airports - The company won a bid for Anhui Province's civil aviation "14th Five-Year" development plan, becoming a provincial-level technical support unit for the low-altitude economy [2] - The company has 13 ongoing general airport projects, covering the entire process from application, approval to design and construction [2] - A strategic framework agreement was signed with the Anhui Provincial Air Traffic Management Bureau to promote low-altitude economic development, with related projects expected to launch in the second half of the year [2] Financial Outlook and Performance - The company's target for 2024 is to achieve a net profit of 500 million yuan, with a required return on equity of 13.74% and a compound annual growth rate of net profit of 8.2% [2] - Revenue growth in Q1 was primarily driven by general contracting, but net profit declined year-on-year due to low profit margins in general contracting and delays in revenue recognition for surveying and design services [2][4] - The company plans to distribute dividends of no less than 30% annually, depending on cash flow and investment conditions [2] Digital Twin and Smart Transportation - The company has initiated research on digital twins and included digital twin content in the bid for the second phase of the traffic control group's big data center project [2] - Collaborations with vendors like Beidou Fuxi focus on utilizing their digital twin platforms for application development [2] Policy and Market Environment - Anhui Province's low-altitude economic development policies are still being formulated, with city-level investigations for take-off and landing points [2] - Multiple application scenarios for low-altitude economy have been established in Hefei, including drone logistics and medical services [2] - As a pilot province for low-altitude airspace reform, the construction of general airports is accelerating, with more supportive policies expected in the future [2][15] Additional Insights - The company is exploring various low-altitude experimental scenarios in Hefei, including drone testing and logistics [11] - The company has participated in the application for provincial pilot cities, assisting 8-9 cities in preparing application materials [14] - The construction scale of general airports is approximately 300-400 million yuan, with design fees accounting for 3-4% of the total price and a gross profit margin of about 40-50% [6]

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-029 紧密围绕发展战略，以市场为导向，以客户需求为中心， 持续优化生产经营机制，着力提升事业运营机构的协同运营 能力和服务水平，构建"敏捷前台+赋能中台+柔性后台+多 元生态体"的高效平台化组织。进一步提升公司资质资信。 业务领域方面，稳健布局综合交通领域，持续深耕传统勘察 设计业务板块，广泛拓展桥梁检测、监测业务，加大新领域 业务开发力度，推动业务结构优化调整，助力打造一体化综 合交通领域的优质服务提供者。市场区域方面，紧跟长三角 一体化、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈建设等区域发 展战略，加强各子公司、分支机构之间的联动，优化资源配 置，使各单位充分发挥属地发展优势，深入开发市场，完善 经营布局。积极拓展高质量共建"一带一路"任务，主动融 入全球市场。认真落实国企改革深化提升行动，以更大力度 推动"双百企业"重点任务按期完成，持续提升核心竞争力。 二、聚焦新质生产力，推动产业转型升级 加大科研人才、科研资金、科研设施等的投入，统筹整 合相关部门、单位的科研资源，充分发挥人才、设备的集聚 效应。加大科技创新力度，制定专项科技发展规划，结合综 ...

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