安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章工会组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，保护公司、股东及债权人的合法权 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-016 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： •本次符合解除限售条件的激励对象共计 273 名。 •本次可解除限售的限制性股票数量为 5,138,039 股，约占目前公司 总股本的 0.92%。 •本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的 273 名激励对象持有的 5,138,039 股限制性股票办理解除限售相关事 宜。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会， 现提名陈艾荣为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提 ...

经审查，我们认为：公司实施的限制性股票激励计划符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关规定，未发生《安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》中规定的不得解除限售的情形；本次 273 名激励对象主体 资格合法、有效，均符合解除限售条件；公司对激励对象所持有 限制性股票的安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益。我们同意按照《安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，对 273 名激励对象持有的限制性股票实施第一个限售期解除 限售，可解除限售股份 5,138,039 股。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 一、关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授 但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的独立意见 经认真审议，鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划（草 案）》授予的激励对象 2 人主动离职、1 人已办理退休、1 人调至 其他单位，根据相关规定，上述激励对象已不再具备激励对象资 格，公司董事会根据股东大会的授权，审议决定对其 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-015 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 560,975,445 | 元。 | 560,783,805 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | 560,975,445 | 股，全部为人民币普通 | 560,783,805 股，全部为人民币普通 | | 股股票。 | | 股股票。 | 公司章程修正案 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议， ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603357 证券简称：设计总院 2024-018 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 813,420,464.67 | | 19.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 112,098,716.68 | | -9.34 | | 归属于上市公司股东的 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Overview - **Company**: Anhui Design Institute - **Industry**: Low-altitude economy and aviation design Key Points and Arguments 1. Business and Development Plans - Anhui Design Institute holds the highest grade A qualification, capable of undertaking engineering design across 21 industries, including civil aviation [1] - The institute provides comprehensive consulting services in the low-altitude economy sector through its Civil Aviation Planning and Design Research Institute, positioning itself as an expert think tank for civil aviation development in Anhui Province [1] - The low-altitude economy market in Anhui is projected to reach a trillion scale, presenting significant market opportunities for the institute [1] - The company has established strategic partnerships and collaborations, leveraging its geographical and technical advantages to enhance competitiveness [1] 2. Market Potential and Policy Support - The concept of low-altitude economy was first mentioned in the Central Economic Work Conference and included in the government work report during the National People's Congress, indicating strong government support [2] - Anhui Province is a pilot for national low-altitude airspace management reform, benefiting from policy and geographical advantages [2] - In 2023, 16 provinces included low-altitude economy in their government work reports, highlighting its emergence as a national strategy [2] 3. Operations and Future Development Strategy - The institute is actively expanding into upstream and downstream industries related to the low-altitude economy, focusing primarily on design and planning services [3] - Future plans include exploring new business areas around the low-altitude economy and seeking collaboration opportunities with local governments and market participants [3] - The institute aims to provide one-stop and comprehensive services, supported by its innovation capabilities and technical advantages [3] 4. Investment Outlook and Shareholder Returns - The institute is facing opportunities from state-owned enterprise reforms and market transformations, enhancing service quality and efficiency through R&D investment and digital transformation [4] - The company continues to implement a high dividend policy, reflecting its commitment to shareholder returns, with expectations to maintain industry-leading dividend levels [4] 5. Achievements in Promoting Low-altitude Economy - The institute has completed significant projects, including the medium- and long-term development plan for the general aviation industry in Anhui Province [5] - Ongoing projects include evaluating airspace usage efficiency and developing standards for general airport site comparisons [5] 6. National Attitude and Impact on Low-altitude Economy - The national government has shown strong support for the low-altitude economy, with multiple high-level visits and policy initiatives aimed at promoting its development [6] - The inclusion of low-altitude economy in government reports and the introduction of supportive policies across provinces create a strategic opportunity for industry innovation and rapid growth [6] 7. Advantages and Policy Support in Anhui Province - Anhui is the third province in the nation and the only one in the Yangtze River Delta to pilot comprehensive low-altitude airspace management reform, with significant advantages in policy support [7] - The province has established various institutions and completed infrastructure projects to support the development of the low-altitude economy [7] 8. Company Advantages and Business Layout - The institute possesses qualification thresholds, geographical advantages, and technical strengths, being the only airport design-qualified consulting agency in Anhui [8] - It has established strategic cooperation with civil aviation departments and focuses on top-level design and industry development planning [8] 9. Technical and Service Advantages - As a national high-tech enterprise, the institute has multiple research centers and a strong talent pool, ranking among the top fifty design companies in the country [9] - It offers comprehensive services throughout project preparation, effectively integrating ground transportation technology with civil aviation [9] 10. Plans for Upstream and Downstream Expansion - Currently, the institute focuses on the design market, with plans to explore light asset sectors and potential collaborations with manufacturing and infrastructure investment [10] 11. Business Volume and Growth Potential - Specific business volume in the low-altitude economy has not been disclosed, but policy catalysts are expected to accelerate business growth in the sector [11] 12. Market Scale and Impact on the Institute - The low-altitude economy market is vast, potentially reaching 20 trillion in Anhui and even higher nationally, with the institute exploring new possibilities to adapt to rapid development [12] 13. New Project Orders and Future Planning - In 2023, the institute signed 34 million in civil aviation project orders, with expectations for increased opportunities in 2024 [13] 14. Functional Transformation and Business Expansion - The institute plans to transition from traditional airport design to integrated transportation design, expanding into the broader low-altitude economy [14] 15. Project Order Proportions and Future Potential - The institute's orders for airport feasibility studies represent a significant portion of total investment, with plans to provide certification services for general airports [15] 16. Competitive Advantages in Low-altitude Economy - The institute has first-mover advantages in the low-altitude economy, with integrated design capabilities that are crucial for emerging industries [16] 17. Strategic Consulting Project Sizes - Strategic consulting projects for the low-altitude economy vary in size, with government-level contracts typically ranging from 100,000 to 300,000 [17] 18. Major Shareholder's Involvement - The major shareholder, Anhui Transportation Control Group, primarily focuses on transportation, with no current involvement in the low-altitude economy [18] 19. Order Sources and Profitability of General Airports - Orders mainly come from government investments in general airports, which face profitability challenges due to funding pressures and airspace restrictions [19] 20. Challenges in General Airport Construction - Key challenges include profitability and airspace control, with ongoing efforts to optimize investment scales and improve returns [20] 21. Flight Reporting Requirements - General aviation companies must apply for airspace in advance, with simplified reporting processes for flights below 120 meters [21] 22. Dividend Situation and Reform Plans - The company maintains a high dividend rate of 5.3, with plans for continued shareholder returns and internal reforms to support growth [22] 23. Stock Incentive Plans - The company has implemented stock incentive plans to drive growth and is considering new incentive methods to support emerging industries [23]

－1－ 白云先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽 责，为公司发展发挥了积极作用，切实维护了全体股东尤其 是中小股东的利益。公司董事会谨此对白云先生在任职期对 公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-011 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司独立董事白云先生的书面 辞职报告。白云先生在公司担任独立董事至今已满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》中上市公司独立董事连任 不能超过六年等有关规定，申请辞去公司第四届董事会独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略 委员会委员职务。辞职生效后，白云先生将不再担任公司任 何职务。 鉴于白云先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人 数不足《公司章程》规定的人数，根 ...

本次电话会议仅服务于国泰居安证券正式签约客户会议音频及文字记录的内容仅供国泰居安证券客户内部学习使用不得外发并且必须经国泰居安证券研究所审核后方可留存国泰居安证券未授权任何媒体转发此次电话会议相关内容未经允许和授权 转载转发均属侵权国泰捐赠券将保留追究其法律责任的权利国泰捐赠券不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提请广大投资者谨慎做出投资决策大家好欢迎参加国泰捐赠券电话会议 目前所有参会者均处于静音状态下面有请朱江老师讲话谢谢各位投资者各位朋友晚上好我是国军建筑韩继承今天我们团队郭浩然陈建新共同给大家汇报一下低空静音的投资机会我们继续的坚定推荐这个华社集团市议总院关注这个塑料科深层胶然后呢会议分为三个部分首先是我用十分钟以内的时间把这个整体观点浓缩给大家做个介绍 在后面是陈建新把这个华氏集团讲15分钟 世界总院讲15分钟在后面大概是那个郭浩然把塑胶科讲了10分钟然后呢 深层教讲了10分钟大概这是今天晚上的内容整个地控经济我们应该是市场最早推荐地控经济的也是最早推荐地控经济的建筑研究员然后呢 对于建设人员去理解低空经济 我觉得有三个维度去理解首先的话是它对于这个行业的角度来讲 在历史覆盘上讲 ...

经公司自查，并书面向控股股东函证，截至本公告日不存在涉 及公司的应披露而未披露的重大事项。 经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日连续 3 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-010 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（简称"设计总院" 或"公司"）股票于 2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 公司未出现需要澄清或回应的媒体报道或市 ...