证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-001 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及 所属子公司收到中标通知书。具体情况如下： 一、2024 年度安徽省部分高速公路配套新能源 EPC 项 目（一期） （一）项目名称：2024 年度安徽省部分高速公路配套 新能源 EPC 项目（一期）。 （二）中标金额：人民币 12,604.21 万元。 （三）中标范围：项目的环评、安评等有关报告的编 制、报审及验收、勘察及施工图设计、设备采购及安装施 工、绿化移植、景观提升、完成并网工作、缺陷责任期内 各光伏电站日常维保工作等内容。安装、检验、试验、单 体调试及分系统试运行与整套启动的性能保证的考核验收、 技术和售后服务、直至移交生产所完成的全部工作。同时 包含两年的运维服务。 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽省交设建投工 程有限公司。 二、国 ...

周总把设计总院介绍一下再后面是聂总把AI介绍一下再后面孙总把机构经济介绍一下我们从今天开始举办国泰军建筑的春季策略会大概邀请了20到40家公司左右给大家做集中的一个交流其中比较重要的就是设计总院因为整个设计总院在无论是在AI的应用在数字化的拓展上还是在民航和机构的拓展上都具有先发的领先优势 但是市场可能对于设计总院的这两方业务我觉得价值是几乎比较明显啊因为相比而言的话设计总院2024年的PE大家看到可能只有10倍PE但是可比的公司像深层胶120倍PE像这个塑料科大概50倍PE而设计总院本身在安徽它的这个也是全国的地中的先行示范区包括在数字化AI的应用上设计总院应该在所有的设计公司里面属于身为比较领先的这种 这个声位比较明显我想说是可能这种人也是一个国有企业 主席率4%设计本身在建筑行业性质的方向里面是相对限制率和ROE比较高的一个方向所以说我觉得对于实力体系的设计总监而言我觉得是有个显著低估的一个价值今天我们也是隆重的给大家请到了设计总监的关于AI的和低空经济的负责人给大家共同就这两个低估的业务给大家做一个探讨性的交流我就不浪费大家的时间咱下面先有请周总把设计总监的整体情况给大家做个介绍 副总有请好各位投资人 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-059 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事 列席了本次会议。 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 杭州天达工程勘察设计有限公司（以下简称"杭州天达"）为公司控 股子公司，注册资本 600 万元，其中设计总院持股比例为 55%。为优化整 合产业资源、提升公司综合竞争力，同意公司以自有资金购买控股子公司 杭州天达参股股东浙江华夏工程管理有限公司、吴志杰持 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司董事卢元均先生的书面辞 职报告。卢元均先生因到龄退休原因，辞去公司董事职务。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-058 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事辞职的公告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 卢元均先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见 分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于卢元均先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公 司董事会的正常运行，卢元均先生的辞职申请自送达公司董 事会时生效。 公司董事会谨此对卢元均先生在任职期间的勤勉工作 和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ $$-1-$$ ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第 03040 号 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （下称"证券法"）《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派史山山、朱华耀律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，出 具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并提交上海证券交易所审核公告。本所律师根据有关法律、法规的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并 对公司提供的有关文件和事实进行了核查和 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-057 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 487 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,891,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.3372 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 会议由公司董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 中国·合肥 2024 年 12 月 目 录 一、会议通知 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 二、会议议程 2024 年第一次临时股东大会议程 三、会议议案 议案一 关于公司公开发行公司债券预案的议案 议案二 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开 发行公司债券的议案 议案三 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 会 议 通 知 3 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼 连廊无纸化会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 4 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-055 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增加日常关联交易预计的基本情况 （一）增加日常关联交易预计履行的审议程序 1. 独立董事审议情况 2024 年 11 月 27 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司与关联方的日常关联 交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义， 不会损害上市公司或中小股东的利益。日常关联交易不会导致公司对关 联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 2024 年 3 月 28 日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"设计总院"或"公司"）召开第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议 案》，并经 2024 年 5 月 29 日 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十一次会议于2024年11月27日以通讯表决方式召开。 会议通知于2024年11月25日以邮件方式发出。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次 公开发行公司债券的议案》 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-054 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 2024 年 11 月 28 日 详见与本公告同日披露的相关文件。 监事会认为：本次新增2024年度日常关联交易预计额，是公司日 常生产经营所需，具有必要性和 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-053 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开 发行公司债券的议案》 2024 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监 事会第九次会议审议通过《关于公司公开发行公司债券预案的议案》。现 提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层全 权办理本次公开发行公司债券有关事项，包括但不限于： 1. 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决 议，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券 的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途 ...