华达汽车科技股份有限公司 资产重组业绩承诺实现 情况说明的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 目 录 一、审核报告 二、华达汽车科技股份有限公司关于江苏恒义工业技术有限公司2024年度 业绩承诺实现情况的说明 资产重组业绩承诺实现 情况说明的审核报告 中兴华核字（2025）第 020043 号 华达汽车科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附 ...

华达汽车科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修改） 1 | | | | 第一章 | 总则 . ‌‌‌ | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五章 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第九章 | 通知和公告 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十一章 | 修改章程 | | 第十二章 | 附则 . | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 华达汽车科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规 成立的有限责任公司(以下简称"公司")。 第三条 公司由江苏华达汽配制造有限公司整体变更设立。 第四条 公司于 2016 年 12 月 28 ...

范崇俊:1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。退任干部,曾 任教于靖江市靖城镇柏木小学、向阳小学、长里建校,后担任靖江市教育局主任科 员等职务。自2019年9月10日起任公司第三届董事会独立董事,自2022年10月31日 任公司第四届董事会独立董事。 (二)独立性说明 华达汽车科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(范崇俊) 2024年度,本人作为华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履行职责,为公司的健 康持续发展积极发挥作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立性的情形。 (三)任职董事会专门委员会情况 报告期内,本人任董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年度,公司召开了10次董事会 ...

华达汽车科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(吴卫民) 2024年度,本人作为华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履行职责,为公司的健 康持续发展积极发挥作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景情况 吴卫民,男,1953年出生,中国国籍,大学本科学历。1972年12月参军,1989 年10月转业至靖江市工商行政管理局工作;1989年10月至2013年12月在靖江市工商 行政管理局系统内单位工作,历任站长、副所长、所长、党支部书记职务。2013年 12月退休。2024年2月起担任公司独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立性的情形。 (三)任职董事会专门委员会情况 2024年3月13日,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,增选本人任董 事会审计委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 ...

2024年度,本人作为华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履行职责,为公司的健 康持续发展积极发挥作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2024年度履职情况报告如下: 华达汽车科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(许海东) 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 许海东:1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工商管理硕士, 教授级高级工程师。历任北京燕山石化有限公司客运公司副总经理、北京新华夏汽 车连锁有限公司副总裁、北京中德安驾科技发展有限公司总监,现任中国汽车工业 协会副总工程师。自2022年10月31日起任公司第四届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立性的情形。 (三)任职董事会专门委员会情况 报告期内,本人任薪酬与考核委员会主任委员和董事会发展战略委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 202 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-018 华达汽车科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第四届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长 提名、公司第四届董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会同意聘任邵将先生（简 历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 邵将先生目前未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有 公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 邵将先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过上海证 券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知 识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的 禁止任职的情况，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 ...

日期 会议届次 审议通过事项 2024 年 4 月 26 日 2024 年第一次会议 1.《2023 年年度报告及其摘要》中的财务报告及财 务信息 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《2023 年度内部控制评价报告》 4.《关于聘请 2024 年度财务及内控审计机构的议 案》 5.《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评 估报告及备考审阅报告的议案》 6.《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其 他第三方机构或个人的议案》 7.《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告》 2024 年 4 月 26 日 2024 年第二次会议 《2024 年第一季度报告》 2024 年 6 月 7 日 2024 年第三次会议 《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备 考审阅报告的议案》 2024 年 8 月 23 日 2024 年第四次会议 1.《2024 年半年度报告》之财务报告 2.《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备 考审阅报告的议案》 2024 年 10 月 29 日 2024 年第五次会议 《2024 年第三季度报告》之财务报告 二、董事会审计委员会召开会议情况 2024 年初 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-019 华达汽车科技股份有限公司 关于聘请2025年度财务及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025年4月29日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度财务及内控审计机 构的议案》。此议案需提交公司股东大会审议。 ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1.机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 2.成立日期：2013年11月4日 3.机构性质：特殊普通合伙企业 4.注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 。 （二）人员信息 截至2024年12月31日，中兴华合伙人数量为199人，注册会计师人数为 1052人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。 （三）业务信息 中兴华2024年收入 ...