证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-049 华达汽车科技股份有限公司 | 大会通知中所载的其他方式为股东参 | 利。股东通过上述方式参加股东大会 | | | --- | --- | --- | | 加股东大会提供便利。股东通过上述 | 的，视为出席。 | | | 方式参加股东大会的，视为出席。股 | | | | 东身份的确认方式依照本章程第三十 | | | | 五条的规定。 | | | | 第六十条 股东大会的通知包括以下 | 第五十九条 股东大会的通知包括以 | 增加第 | | 内容： | 下内容： | （六）点； | | (一)会议的时间、地点和会议期 | (一)会议的时间、地点和会议期限； | 删除原文 | | 限； (二)提交会议审议的事项和提 | (二)提交会议审议的事项和提案； | 划线部份 | | 案； | (三)以明显的文字说明：全体股东均 | | | (三)以明显的文字说明：全体股 | 有权出席股东大会，并可以书面委托 | | | 东均有权出席股东大会，并可以书面 | 代理人出席会议和参加表决，该股东 | | | 委托代理人出席会议和参加表决，该 | 代理人不必是 ...

华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2023 年 12 月 13 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈 竞宏先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表 决通过如下议案： 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-048 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议 案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 华达汽车科技股份有限公司第四届董事会 ...

关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-050 华达汽车科技股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 华达汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修改） 第一章总则 为进一步完善华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。 附件：华达汽车科技股份有限公司《独立董事工作制度》（2023 年 12 月修改） 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日，华达汽车科技股份有限公司召开第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》。 第一条 为进一步完善华达汽车科技股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东特别是 中小股东的合法权 ...

华达汽车科技股份有限公司 章 程 （2023年12月修改） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 第 3 页 共 44 页 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 华达汽车科技股份有限公司系依照《公司 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-051 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 华达汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 下午 3 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-047 华达汽车科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股 东葛江宏先生办理了4,800,000股的股权质押手续，本次质押股份占其所 持股份比例为15.64%，占公司总股本的比例为1.09%。 ● 截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陈竞宏先生及其 一致行动人葛江宏先生合计持有公司股票210,120,345股，占公司 总股本的比例为47.86%。本次葛江宏先生办理股权质押后，公司控股 股东、实际控制人陈竞宏先生及其一致行动人葛江宏先生所持公司 股票中已质押的股份总数为19,800,000股，占其所持股份比例为 9.42%，占公司总股本的比例为4.51%。 一、本次股权质押相关情况 2023年12月5日，公司收到持股5%以上股东葛江宏先生通知，获悉 其已将持有的公司股票4,800,000股质押给中国银河证券股份有限公司。 具体情况 ...

Group 1: Strategic Partnerships - The company has established a strategic partnership with Chery, providing component products for their vehicles [2] - The company has a long-standing relationship with Chang'an Automobile, supplying them with parts [3] - The company is exploring new customer resources to enhance development [2] Group 2: New Energy Projects - The board approved the construction of a new energy materials casting project on September 15, 2023, with the first phase expected to be completed by May 2024 [2] - Jiangsu Hengyi, a subsidiary, is actively developing key component innovations and has completed the industrialization of aluminum profile extrusion [3] Group 3: Market Position and Competitiveness - Jiangsu Hengyi has strong competitive advantages in the battery box tray business, supported by multiple proprietary technologies [3] - The company is expanding its production capacity in response to the growing demand in the new energy vehicle market [3] - The company is maintaining stable relationships with various joint venture brands and domestic independent brands [4] Group 4: Financial Performance - The company reported steady operational performance in the first three quarters of 2023, with significant revenue growth in the new energy vehicle components sector [4] - The company is implementing strategies to improve gross profit margins by expanding its customer base and reducing material costs through upstream integration [4] Group 5: Investment Activities - The company has invested in an intelligent connected vehicle industry fund, which has already funded two automotive-related projects [4] - The company is actively exploring new markets through its subsidiary, Shenzhen Yuntu, which has entered the supply chains of various manufacturers [4]

重要内容提示： 1. 投资者可于 2023 年 11 月 27 日前将有关问题通过电子邮件的 形式发送至公司投资者关系邮箱 hdzq@hdqckj.com 进行提问; 2. 通过访问网址 https://eseb.cn/19AHIkrfHJS 或微信扫描下 方小程序码，点击"进入会议"现场进行提问。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-045 华达汽车科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 年前 3 季度经营成果、财务状况等情况，公司计划 ...

1 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0235 号 关于对华达汽车科技股份有限公司时任 董事陈先宏予以监管警示的决定 当事人： 陈先宏，华达汽车科技股份有限公司时任董事。 经查明，根据华达汽车科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 16 日、2023 年 9 月 21 日披露的董 事会决议公告，公司时任董事陈先宏未出席公司第四届董事会第六 次、第八次及第九次会议，也未委托其他董事代为出席会议。 公司时任董事陈先宏未能勤勉尽责，多次未出席董事会且未委 托其他董事代为出席，未尽到作为董事的法定职责。其上述行为违 反了《公司法》第一百一十二条、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）第 4.3.1 条、第 4.3.5 条，《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.1.1 条、 第 3.1.6 条、第 3.3.2 条等有关规定以及其在《董事（监事、高级 管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,268,118,957.29, a decrease of 7.73% compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥101,957,870.75, down 4.38% year-over-year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,665,846.77, a decline of 32.05% compared to the previous year[7]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.24, unchanged from the previous quarter[11]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥299,587,369.32, up from ¥252,326,389.95 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 18.7%[32]. - Operating profit for the third quarter of 2023 was ¥362,974,254.83, compared to ¥285,895,280.59 in the same quarter of 2022, showing an increase of around 27%[32]. - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2023 was ¥262,042,819.66, an increase from ¥243,008,154.02 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 7.5%[36]. - The net profit attributable to minority shareholders increased significantly to ¥37,544,549.66 from ¥9,318,235.93, marking a growth of approximately 302%[36]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥299,587,369.32, compared to ¥252,326,389.95 in the same period of 2022, reflecting an increase of about 18.7%[36]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥20,711,492.16, a significant decrease of 87.31% year-over-year[11]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to 1,232,148,129.46 RMB, an increase from 1,167,448,250.65 RMB at the end of 2022[24]. - The total current assets as of September 30, 2023, are 3,849,845,051.38 RMB, down from 4,032,625,982.87 RMB at the end of 2022[24]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥3,273,083,191.78, a decrease from ¥3,378,282,442.93 in the same period of 2022, representing a decline of about 3.1%[37]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥205,339,537.49, compared to ¥195,335,434.48 in the same period of 2022, showing an increase of approximately 5.2%[37]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥964,364,050.45, up from ¥795,514,695.33 at the end of Q3 2022, marking a growth of approximately 21.2%[53]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥6,343,585,328.53, a decrease of 0.81% from the end of the previous year[11]. - Total liabilities decreased to ¥2,668,878,666.96 from ¥2,888,302,979.79, indicating a reduction of approximately 7.6%[28]. - The total assets as of the reporting date were ¥6,343,585,328.53, slightly down from ¥6,395,114,860.15 at the end of the previous period[28]. - The total liabilities decreased to CNY 1,389,200,338.09 from CNY 1,583,530,213.73 in the previous year[43]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,803[17]. - The largest shareholder, Chen Jinghong, holds 179,424,656 shares, accounting for 40.87% of the total shares[17]. - The equity attributable to shareholders increased to ¥3,291,871,966.18, reflecting a growth of 4.12% year-over-year[11]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥3,291,871,966.18 from ¥3,161,521,734.63, reflecting a growth of about 4.1%[28]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥112,838,710.45, compared to ¥103,545,647.05 in the same period of 2022, marking an increase of about 9.4%[32]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 79,959,655.13, a slight decrease from CNY 82,238,708.90 in the same period last year[47]. Future Outlook and Strategy - The company has not disclosed any significant new product or technology developments in this report[20]. - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[20]. - The report does not provide any future outlook or performance guidance for the upcoming quarters[20]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[29].