证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 日出东方控股股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.054元 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本813,048,101股为基数，每股派发现 金红利0.054元（含税），共计派发现金红利43,904,597.45元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司 ...

北京市天元律师事务所 关于日出东方控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 247 号 致：日出东方控股股份有限公司 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 5 月 22 日在连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及 《日出东方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《日出东方控股股 份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》《日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告》《日出东方控股股份有限公司关于召开 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-020 (二)股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室 日出东方控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 827 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,352,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.1713 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网 络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范 性 ...

日出东方控股股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 二〇二五年五月 日出东方控股股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 日出东方控股股份有限公司 股东大会通知重要内容提示 股东大会召开日期：2025年5月22日 股权登记日：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 会议登记方法： 人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法 人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和 股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采 用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。 日出东方控股股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 日出东方控股股份有限公司 现场会议时间：2025年5月22日下午14:00开始 现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 ...

日出东方控股股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月 1/42 日出东方控股股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 日出东方控股股份有限公司 股东大会通知重要内容提示 股东大会召开日期：2025年5月22日 股权登记日：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 会议登记方法： 1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理 人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法 人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和 股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采 用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。 现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2025年5月22日的交易 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-019 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日 （星期三） 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日（星期三）至 05 月 20 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@solareast.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-014 日出东方控股股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-012 日出东方控股股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行 委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 委托理财单日最高金额上限为人民币 100,000 万元（含本数），在上述额度 范围内资金可循环、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 （三）资金来源 重要内容提示： ● 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性强的低风险型理财 产品。 ● 投资金额：委托理财单日最高金额上限为人民币100,000万元（含本数）， 在上述额度范围内资金可循环、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资 额度。 ● 已履行的审议程序：公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次 会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度短期投 资业务授权的议案》。 ● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风 险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-015 二、《公司章程》拟修订情况 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时根据现行有效的法律法规、 规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相应条款进行 修订，具体修订情况如下： | | | | 第一条 为维护日出东方控股股份有限公司（以 | 第一条 为维护日出东方控股股份有限公司（以 | | --- | --- | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币813,278,001.00 | 第六条 公司注册资本为人民币813,048,101.00 | | 元。 | 元。 | ...

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事穆培林女士、独立董事张小松 先生、公司董事徐国栋先生3名成员组成，其中主任委员由具备专业会计资格的 独立董事穆培林女士担任。2024年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专 业知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计以及审阅公司财务报告 等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均参加了会 议，对公司财务报告、内部审计、内部控制、聘任审计机构、关联交易等重点事 项进行了审议，并一致表决通过了全部议案，会议的召集、召开程序符合相关法 律法规的规定，具体情况如下： 日出东方控股股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等法律法规的有 关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的态度认真履行审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益，现 将审计委员会2024年履职 ...