日出东方控股股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计 ...

日出东方控股股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年 度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-010 重要内容提示： ●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 ●本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不 会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司亦不会对关 联方形成依赖。 一、预计 2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以同意3票、反对0票、弃权0 票的表决结果，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计 2025年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常关联交易额度预计事项，遵 循了公平、公允的交易原则， ...

●被担保人名称： | 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 太阳雨集团有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 2 | 四季沐歌科技集团有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 3 | 浙江帅康电气股份有限公司及其子公司 | 控股子公司 | | 4 | 连云港日出东方太阳能电力有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 5 | 西藏日出东方阿康清洁能源有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 6 | 江苏日出东方储能技术有限公司 | 全资子公司 | | 7 | 日喀则金昇清洁热力有限公司 | 控股子公司 | 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-011 日出东方控股股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）预 计 2025 年度向金融机构申请合计不超过人民币 3 ...

日出东方控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 29 日 经核查，独立董事穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 日出东方控股股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，日出东 方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立 董事穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-018 日出东方控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-017 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 29 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议形 式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信方式发出。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司《2024 年度监事会工作报告》并提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 同意公司《202 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-016 一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 29 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮 件和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议 由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 全体董事一致同意《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-009 日出东方控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（ ...

RSM 容诚 审计报告 日出东方控股股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0180号 容诚: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.cn】"进行直 ，"进行全部"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.cn】"进行直 。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 135 | 审计报告 容诚审字[2025]215Z0180号 日出东方控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了日出东方控股股份有限公司(以下简称日出东方公司)财务报表, 包括 ...

【RSM 容诚 容诚审字[2025]215Z0181号 内部控制审计报告 日出东方控股股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0181号 容诚会计师事 翡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.co/）" 进行使用手机 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）" 进行 内部控制审计报告 日出东方控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了日出东方控股股份有限公司(以下简称"日出东方公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日出 东方公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...