【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 日出东方控股股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0075号 容诚会计师事 骑 乡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.qgv.cn）"进行直播 报 发行直播 "或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cn.or.gr.cn） "进行直播 " " " " " " " " " " 让 " 注册会计师行业统一监管平台（ http://ac.co/ " " " " 容诚专字[2025]215Z0075号 日出东方控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了目出东方控股股份有限 公司(以下简称日出东方公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日出具了容诚审字 [2025]215Z0180 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

日出东方控股股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2024 年年度报告 1/243 日出东方控股股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐新建、主管会计工作负责人徐忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄业刚声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二十一次会议审议决定，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元(含税)，不送红股，亦不进行资本 公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述 ...

日出东方控股股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603366 证券简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 692,659,992.63 | 730,441,975.92 | -5.17 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -46,774,972.63 | -52,383,625.02 | 不适用 | | ...

日出东方控股股份有限公司 股东会议事规则 日出东方控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

日出东方控股股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原江苏太阳雨太阳能 有限公司整体变更设立的股份有限公司。在江苏省连云港市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913207001389723206。 第三条 公司于 2012 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 100,000,000 股，于 2012 年 5 月 21 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：日出东方控股股份有限公司。 公司英文名称：Solareast Holdings Co., Ltd. 第五条 公司住所：连云港市海宁工贸园，邮政编码 222000。 第六条 公司注册资本为人民币 813,048,101.00 元。 第七条 公司 ...

日出东方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张小松） 作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等相关法律、法规的要求，勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张小松，男，中国国籍，1962 年 8 月出生，工学博士，东南大学教授、 博士生导师。东南大学"低碳型建筑环境设备与系统节能"教育部工程研究中 心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2 委员会委员，中国制冷学会常务理事， 中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022 年 5 月 至今任公司独立董事。 2024 年，本人亲自出席了公司召开的 11 次董事会和 2 次股东大会，仔细 审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公 司关联交易、内部控制等 ...

日出东方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴宇平） 本人作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，在 2024 年度，本人积极出席 公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、认真地履行独立董事职责，并按规 定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益。现 将 2024 年度履行独立董事职责方面的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴宇平，男，中国国籍，1969 年 12 月出生，东南大学教授、博士生 导师，英国皇家化学会会士(FRSC)、德国萨克森科学与人文学院通讯院士，中 国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会副主任委员。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的推动作用。2024 年 度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 出席股东大 | | --- | --- | -- ...

日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 1 第一条 为进一步规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《日 出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的性质和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名董事组成。其中，独 立董事不少于三名，至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长一名，董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...

日出东方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（穆培林） （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人穆培林，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党党员，中国注册会 计师、高级会计师。曾任国电电力发展股份有限公司审计部二级业务经理，已 退休；现任北京赛科希德科技股份有限公司、南京红太阳股份有限公司独立董 事。2022 年 11 月至今任本公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司现任独立董事，本人和本人的配偶、父母、子女和主要社会关系 均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与 公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的 11 次董事会和 2 次股东大会，仔细 审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公 司关联交易、内部控制等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表 意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派0.54元(含税) 前十大流通股东累计持有： 51882.04万股，累计占流通股比： 63.82%，较上期变化： 1212.22万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2611 | 0.2443 | 6.88 | 0.3235 | | 每股净资产（元） | 5.12 | 4.9 | 4.49 | 4.58 | | 每股公积金(元) | 2.38 | 2.37 | 0.42 | 2.35 | | 每股未分配利润(元) | 1.37 | 1.26 | 8.73 | 1.01 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 50.79 | 48.42 | 4.89 | 38.97 | | 净利润(亿元) | 2.12 | 2.09 | 1.44 | 2.59 | | 净资产收益率 ...