证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-013 无锡盛景微电子股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十八 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审 议事项已于 2024 年 4 月 3 日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次 会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中：通讯方式出席董事 1 人）。本次会议由董事长张永刚召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本 次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

无锡盛景微电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司税后 利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。 第一条 为进一步规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利 润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《无锡盛景微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资 产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和 机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程 ...

二、监事会对公司规范运作情况发表的意见 无锡盛景微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事 恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2023 年年度公司监事会作如下工作报告： 一、 监事会会议召开情况 会议时间 会议届次 会议审议内容 2023 年 2 月 24 日 第一届监事会第十 五次会议 1.《关于取消运放模拟芯片研发及产业化项目募投项目的议 案》 2023 年 3 月 6 日 第一届监事会第十 六次会议 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 4.《关于公司 2022 年年度报告的议案》 5.《关于公司 2023 年度经营计划的议案》 6.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 7.《关于公司使用闲置自有 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行 股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事 均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行 职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。 现将一年来的工作情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩 2023 年，公司在董事会全体成员的共同努力下，积极推动各项业务发展， 经营业绩较 2022 年同比呈增长趋势。2023 年公司实现营收 8.23 亿元，净利润 1.87 亿元，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入 822,507,300.20 元，同比增长 6.71%；实现归 属于上市公司股东的净利润 194,806,955.17 元，同比增长 5.24%。公司业绩的持 续增长，主要得益于公司加大电子控制模块等产品的推广和应用力度，市场需求 增 ...

关于无锡盛景微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡盛景微电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡盛景微电子股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0054 号 ___ 关于无锡盛景微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]210Z0054 号 无锡盛景微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡盛景微电子股份有 限公司(以下简称盛景微电子)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月 15 日出具了容诚审字 [2024]210Z0066 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求 ...

RSM 容诚 审计报告 无锡盛景微电子股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | б | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-90 | 审计报告 容诚审字[2024]210Z0066 号 无锡盛景微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称盛景微电子)财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益。特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《无锡盛景微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东大会、董事会应当根据监管机构的相关规定、《公司章程》 及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除本公司、控股子 ...

1 无锡盛景微电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益， 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并参照证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所业务规 则等相关规定，特制定《无锡盛景微电子股份有限公司累积投票制实施细则》（以 下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事（含独立 董事，不含职工代表董事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用 的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选 出的董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董 事、监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用 全部选票来投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。 第三条 ...

第一章 总则 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《无锡盛 景微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及其控股或实际控制的子公司（以 下简称"控股子公司"）以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保， 当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。任何单位和 个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒 绝。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 无锡盛景微电子股份有限公司 对外担保管理制度 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，我们作为无锡盛景微电子股份有限公司（下称"公司"）董事会 审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行了审计监督职责。 现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为 董事唐睿德女士、独立董事张志宏先生和黄寅生先生。报告期内，全部成员均具 有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，张志宏主任委员（召集人） 为中国注册会计师、资深会计从业人士。 二、审计委员会年度会议的召开情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 第一届董事会 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | 本次审计委员会审议通过了以下 | 14 | 项议案： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会第 | 1、《关于公司 | 2 ...