证券代码：603375 证券简称：盛景微 无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 23 日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》 5 | | 议案二 | 《关于变更公司注册资本、企业类型及修订公司章程并办理工商变更登 | | | 记的议案》 7 | 无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保无锡盛景微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公 司法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有 关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证明 材料原件（身份证、 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-007 无锡盛景微电子股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十一 次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审 议事项已于 2024 年 1月 30 日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监 事 3名，实际出席会议的监事 3名。本次会议由监事会主席唐良华召集并主持， 公司高管列席了会议。本次会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》 为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-006 无锡盛景微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7 无锡 盛景微电子股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-003 无锡盛景微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管 理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类及投资额度：在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司 拟使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金及超募资金进行现金 管理，现金管理产品包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通 知存款、大额存单等。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，公司 拟将募集资金余额以协定存款的方式存放。 履行的审议程序：无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议 案》《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响募投 项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人 ...

第四条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《无锡盛景微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、募集 说明书等信息披露文件所承诺的资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡盛景微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1704 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,166,667 股，每股面值人民币 1.00 元。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了容诚验字[2024]210Z0006 号《验资报告》。公司本次公开发行 完成后，公司注册资本由人民币 75,500,000.00 元变更为 100,666,667.00 元，公 司股份总数由 75,500,000 股变更为 100,666,667 股。 公司股票已于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所主板上市。本次公开发 行股票后，企业类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上 市）"，具体内容以市场监督管理部门登记为准。 二、关于修改《公司章程》的情况 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-004 无锡盛景微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、企业类型及修订《公司 章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-002 无锡盛景微电子股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十七 次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审 议事项已于 2024 年 1月 30 日以微信、书面等方式通知了全体董事。本次会议应 出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张永刚召集并 主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场表决的方式召开。会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》 经审议，董事会同意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放，并授权 公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额， 存款期限根据上述募 ...

光大证券股份有限公司 关于无锡盛景微电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金及超 募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 24,518.06 | 24,518.06 | | 3 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | 合计 | 80,362.71 | 80,362.71 | 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐人"）作为无锡盛景微电子 股份有限公司（以下简称"盛景微"、"公司"）的持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛景微使用暂时闲置募集资金及超募 资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额事项进 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 无锡盛景微电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在无锡市行政审批局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91320214MA1MHNE46U。 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-005 特此公告。 无锡盛景微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、财务总监辞职情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监、董事会秘书潘叙的辞职报告，潘叙因工作调整申请辞去公司财务总监 职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 潘叙提交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 辞去财务总监职务后，潘叙女士仍在公司担任董事会秘书职务。潘叙在担任 公司财务总监期间勤勉尽责，公司及公司董事会对潘叙在任职期间为公司所作的 贡献表示衷心的感谢。 二、聘任财务总监的情况 经公司总经理提名，并已通过公司第一届董事会提名委员会审查、审计委员 会审议，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议 ...