证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-013 福建顶点软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,326,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.6725 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的表决方式 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-014 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第九届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 10 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号 楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事严孟宇先生召 集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙井刚先生、 独立董事苏小榕先生、郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一） 审议通过《关于选举严孟宇先生为公司第九届董事会董事长的议案》 严孟宇先生当选为公司第九届董事会董事长，其任期将自本次董事会会议决 议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-015 福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 福建顶点软件股份有限公司监事会 2024 年 5 月 11 日 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 10 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事萧锦峰先生召集并 主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举萧锦峰先生为公司第九届监事会主席的议案》 选举萧锦峰先生为公司第九届监事会主席。其任期自本次监事会会议 决议做出之日起，至本届监事会任期届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建顶点软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：福建顶点软件股份有限公司 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会(以下 或称"本次股东大会")于 2024 年 5 月 10 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定 ...

福建顶点软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：顶点软件 证券代码：603383 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 2024年5月7日 现场会议 广发证券 李婉云 参与时间和 西南证券 王湘杰、罗紫莹 单位名称 东方红资管 郑童仁 地点 公司会议室 公司接待人 赵伟（董秘） 员姓名 投资者关系 调研交流情况： 活动主要内 1、今年金融总体IT预算有下降趋势，对公司收入有什 ...

2）费用率下降：在整体控费管理下，2023 年销售/管理/研发费用率分别 为 8.59%/13.6%/20.55%，分别同比+0.56pcts/-1.81pcts/-1.66pcts。 3）存货与合同负债：24Q1 公司存货与合同负债分别为 1.44/1.97 亿元， 较 23Q1 同期分别下降 6.1%/16.1%。 盈利预测与投资评级：考虑到金融信创的带动以及证券 IT 行业的信息 化推进节奏，我们预测公司 2024-2026 年收入 8.35/10.0/11.9 亿元，（原 预测 2024-2025 年 10.2/13.0 亿元，新增 2026 年预测 11.9 亿元），归母 净利润 2.7/3.35/3.86 亿元（原预测 2024-2025 年 3.1/4.0 亿元，新增 2026 年预测 3.86 亿元），对应 EPS 1.58/1.96/2.25 元（原预测 2024-2025 年 1.81/2.32 元，新增 2026 年预测 2.25 元），对应 PE 22/17/15 倍。维持"买 入"评级。 证券分析师 王紫敬 执业证书：S0600521080005 021-60199781 wangz ...

[Table_Title] 顶点软件（603383.SH） ⚫ 24Q1 业绩符合预期，费用持续优化。2024 年 4 月 24 日晚间，公司发 布 2024 年一季报。报告期内，公司实现营收 1.4 亿元，yoy+5.3%； 归母净利润 1621 万元，yoy-26.8%。24Q1 毛利率为 68.92%，较 23Q1 下降 4.84pct；净利率为 10.28%，较 23Q1 下降 5.92pct。销售费用率 为 18.64%，较 23Q1 下降 1.54pct；管理费用率为 17.44%，较 23Q1 下降 3.99pct。此外，公司加大研发投入以保持竞争优势，研发费用同 比增长 13.15%至 0.41 亿元。 ⚫ 公司已成长为券商新交易体系领航者。信创背景下，新一代核心交易 系统在更多客户推进代际升级，其中 A5 中标某头部券商第三代核心系 统建设项目，成为替换友商最关键客户的案例（数据来源：公司 23 年 年报）。公司亦是华为核心合作伙伴，3 月中旬公司荣获华为"2024 年 首批优选级解决方案开发伙伴"，是行业唯一入选的核心技术供应商 （数据来源：公司公众号）。 业绩符合预期，费用持续优化 ⚫ ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严孟宇、主管会计工作负责人董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 137,615,572.95 | 5.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 16,208,369.57 | -26.78 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 11,937,717.34 | -28.34 ...

证券研究报告 ＃industryId＃ 垂直应用软件 ＃investSuggestion＃ ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） ＃相关报告 relatedReport＃ 《【兴证计算机】顶点软件：证 券 IT 领军，充分受益信创发展 机遇》2023-11-21 《【兴证计算机】顶点软件：利 润保持较快增长，充分受益信 创产业推进》2023-11-04 《【兴证计算机】顶点软件：业 绩保持稳健增长，信创带来发 展新机遇》2023-09-19 yanghaimeng@xyzq.com.cn S0190523070001 ＃assAuthor＃ 孙乾 杨海盟 ＃dyCompany＃ 顶点软件 （ 603383 ） 603383 ＃title＃ 利润较快增长，A5 信创客户持续拓展 ＃createTime1＃ 2024 年 04 月 23 日 ⚫ 核心业务较快增长，销售回款表现稳健。定制化软件业务收入 5.22 亿元， 同比增长 21.23%；产品化软件收入 1.02 亿元，同比增长 10.20%；运维服务 收入 0.92 亿元，同比增长 3.15%；系统集成收入 0.27 亿元，同比增 ...

利润实现高速增长，把握信创机遇 ◼ 风险提示事件：业务发展不及预期，政策推进缓慢，数据更新不及时等。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------| | 盈利预测表 \n资产负债表 \n会计年度 | 2023 | 2024E | 单位:百万元 \n2025E | 2026E | 利润表 \n会计年度 | 2023 | 2024E | 单位:百万元 \n2025E | 2026E | | 货币资金 | 940 | 1,057 | 1,273 | 1,607 | 营业收入 | 744 | 831 | 937 | 1,065 | | 应收 ...