国浩律师（上海）事务所 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 | 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 | 6 | | | 三、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 关 于 福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 顶点软件、公司 | 指 | 福建顶点软件股份有限 ...

2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 2024 年 7 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 5 | | | （二）回购注销部分限制性股票的说明 | 7 | | （三）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标。 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 成。 2 / 10 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 顶点软件、本公司、公司、上市公司 指 福建顶点软件股份有限公司 本激励计 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-020 福建顶点软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"、"顶点软件"）第九届董 事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分10名激励对象和 预留授予部分2名激励对象(同时也是首次授予激励对象），因个人原因已离职， 不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计49,440股（其中首次授予部分限制性股票为37,200股，预留授予部 分限制性股票为12,240股）。现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021年10月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限 制性股票激励计划实施考核 ...

福建顶点软件股份有限公司 章程 2024 年 7 月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证监会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,105 万股，于 2017 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：福建顶点软件股份有限公司 公司英文名称：FujianApex Software Co.，LT ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-022 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 楼顶 点金融科技中心会议室 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证 ...

Company Overview - The company specializes in financial IT services, focusing on securities, futures, asset management, and other financial sectors. It has developed core products such as the A5 Xinchuan version and HTS2, which are widely used in the securities industry [122][162] - The company has a strong focus on self-developed technologies, including the HyperDB in-memory database, LiveDTP distributed transaction platform, and LiveData platform, which support its core business systems [122][162] - The company's revenue has been growing steadily, with a CAGR of 22% from 2019 to 2023, reaching 7.44 billion yuan in 2023. Net profit also increased significantly, with a CAGR of 16% over the same period [148][168] Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 7.44 billion yuan, a 19.1% year-on-year increase, and a net profit of 2.33 billion yuan, a 40.5% year-on-year increase [148] - The gross profit margin and net profit margin rebounded in 2023, reaching 69.2% and 31.6%, respectively, due to improved cost control and operational efficiency [5][169] - Customized software and software operation and maintenance services account for approximately 80% of the company's revenue, with human costs being the main expense [5] Industry Trends and Opportunities - The securities IT market is expected to expand due to policy-driven demand, with the "Three-Year Improvement Plan" encouraging increased IT investment in the securities industry. The plan aims for IT investment to account for 10% of net profit and 8% of revenue by 2026 [7][134] - Financial Xinchuan (domestic substitution) is extending from peripheral systems to core business systems, creating new opportunities for companies with advanced Xinchuan-compliant solutions [28][134] - The core trading system is a key module in securities IT, and the company's A5 Xinchuan version is well-positioned to gain market share due to its performance and Xinchuan compliance [31][112] Core Products and Technology - The A5 Xinchuan version is a next-generation core trading system that has achieved full-stack Xinchuan compliance and is widely adopted in the securities industry. It features low latency, high performance, and distributed architecture [15][112] - The company's HyperDB in-memory database is a key technology that enables high-concurrency, low-latency transactions, and it has been successfully deployed in various financial institutions [41][162] - The HTS2 ultra-fast trading system is widely used by leading securities firms and quantitative hedge funds, with over 200 trading links and more than 100 quantitative hedge funds connected as of July 2023 [46][71] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its business beyond securities to cover banking, asset management, and other financial sectors, leveraging its core technologies and products [122][140] - The company has implemented equity incentive plans to attract and retain key technical and business talents, with 416 incentive recipients in 2021 [50][127] - The company's "Wealth+" product line, including C6, W5, E5, and P6, is designed to empower asset management and wealth management services, with a focus on digital transformation and intelligent operations [55][135] Competitive Landscape - The company competes with other leading financial IT providers such as Hundsun Electronics, Kingdee, and Huarui Technology. Its A5 Xinchuan version is recognized for its advanced performance and Xinchuan compliance [15][65] - The company's A5 Xinchuan version has been successfully deployed in over 10 securities firms, with several more in the process of switching, indicating strong market acceptance [70][112] Future Outlook - The company is expected to achieve revenue of 8.30, 9.73, and 11.25 billion yuan in 2024-2026, with net profits of 2.66, 3.21, and 3.65 billion yuan, respectively. The growth is driven by the expansion of Xinchuan-compliant products and services [129][151] - The company aims to further expand its market share in core trading systems and continue to innovate in areas such as intelligent operations and digital transformation [114][135]

今天晚上跟大家汇报一下顶点软件的核心逻辑以及最近发生的一些变化因为大家也看到今天顶点涨停了在比较相对艰难一些的环境里逆势涨停还是表明了充分的一个逻辑的空间的首先因为有些 投资人他是了解顶点的一个情况的我就先主要的会报一下顶点核心的逻辑以及为什么最近我们在力推然后后面我会相对全面的去梳理一下顶点软件的情况首先顶点整个的投资逻辑的故事就是在简化来说就是老三在 技术弯道超车以后去吃老大老二的份额这样一个故事虽然我们作为金融的从业人员体感到金融行业在预算相对比较紧张整个行业的beta相对偏负一些但是作为个别公司的足够强的一个alpha它还是有非常大的一个机会的 那顶点呢这一轮的投资机会呢比较重要的时间节点是从去年的八月份七八月份开始这一轮主要讲的是什么是当时中信证券重新招标这个事因为呃中信呢这么多年以来用的这个 其中的这个柜台交易系统一直都是恒生电子的但是现在我们知道国资委79号文要求各行各业尤其金融行业要在2027年要把关键的这些系统全面的国产化替代那么这个时候就带来一个自上而下的要求就是头部的这些券商你要做表率你要有一些投验的效应所以 他就必须先具体化啊那这个时候呢呃可以说只有顶点啊他的技术解决方案呢是相对成熟并 ...

顶点软件（603383） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 624.59 | 743.91 | 835.00 | 1,000.00 | 1,190.00 | | 同比（ % ） | 24.19 | 19.10 | 12.24 | 19.76 | 19.00 | | 归母净利润（百万元） | 166.04 | 233.26 | 270.67 | 335.16 | 385.68 | | 同比（ % ） | 20.82 | 40.49 | 16.04 | 23.83 | 15.07 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.81 | 1.14 | 1.32 | 1.63 | 1.88 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 39.74 | 28. ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-016 福建顶点软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/5/29 | － | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 差异化分红送转： 否 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/5/29 | － | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 四、 分配、转增股本实 ...

| --- | --- | |--------------------|--------------------------------| | | | | 市场数据日期 | 2024-05-13 | | 收盘价（元） | 39.39 | | 总股本（百万股） | 171.20 | | 流通股本（百万股） | 169.67 | | 净资产（百万元） | 1511.31 | | 总资产（百万元） | | | 每股净资产 ( 元 ) | 1793.59 8.83 | | 来源： WIND | ，兴业证券经济与金融研究院整理 | 孙乾 投资要点 ＃summary＃ ⚫ 事件：2024 年一季度，公司实现营业总收入 1.38 亿元，同比增加 5.34%；实 现归母净利润 0.16 亿元，同比下降 26.78%；实现扣非净利润 0.12 亿元，同 比下降 28.34%。 ⚫ 信创持续推进，资管业务积极拓展。信创方面，2023 年公司中标某头部券商 第三代核心系统建设项目，目前持续推进过程中；完成东吴证券 A5 全面信 创化，并与 3 家战略合作客户签署 A5 升级合同；2024 年 5 月，海通证券 新一代 A5 场外交 ...