证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-041 福建顶点软件股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第八届董事会第二十次 会议于 2023 年 9 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集 和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军先生以通讯 表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除 ...

福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号 楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生 召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席欧永以通讯表 决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预 留 ...

福建顶点软件股份有限公司 章程 2023 年 9 月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | --- | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度和利润分配 36 | | 第二节内部审计 42 | | 第三节会计师事务所的聘任 42 | | 第九章通知与公告 42 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第一节合并、分立、增资和减资 43 | | 第二 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-045 关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告 | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 171,217,266元。 | 171,197,016元。 | | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | | 171,217,266 股，全部为普通股。 | 171,197,016 股，全部为普通股。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）因2021年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数并相应修改《公 司章程》中对应条款。公司已于2023年9月11日以现场结合通讯表决方式召开了 第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程> 相应条款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更原因 公司 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-046 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 楼顶 点金融科技中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

国浩律师（上海）事务所 之 关于福建顶点软件股份有限公司 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 回购注销部分限制性股票相关事项 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次解除限售及回购注销的批准和授权 5 | | | 二、本次解除限售相关事项 6 | | | 三、本次回购注销的相关事项 9 | | | 四、结论意见 11 | | 第三节 | 签署页 12 | 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注 销部分限制性股票相关事项 之 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 5 | | （二）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 7 | | （三）预留授予部分第一个解除限售期解除限售情况 8 | | （四）回购注销部分限制性股票的说明 9 | | （五）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-043 福建顶点软件股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"、"顶点软件"）2021年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件已经成就且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共43名， 可解除限售的限制性股票数量共213,200股，约占目前公司股份总数的0.125%。 2、本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，届 时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2023年9月11日，公司召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第 十四次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》和公司2021年第一次临时股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-044 福建顶点软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"、"顶点软件"）第八届董 事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分6名激励对 象，因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计20,250股。现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021年10月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司第八届监事会第三次会议审议通 过了相关议案。公司独立 ...

福建顶点软件股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-040 答：公司注重内部管理效率的提升，在降本增效方面取得良好成效；销售方 面，较上年同期，今年上半年恢复了正常的市场活动。 问题三：上半年新增合同情况如何？及下半年市场预计，主要对手那几家及 你们竞争优势在那？ 答：上半年，新增合同与营收增长同步，我们的优势在于：在新交易体系， 财富管理，数字化运营领域率先完成了产品的迭代升级，并建立了成功案例。下 半年，我们将继续积极推进核心系统全面信创化的代际升级，在数智运营、财富 管理、机构服务、大资管、数据应用等领域继续积极拓展市场。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日下午 16:00-17:00 ， 以 网 络 文 字 互 动 的 方 式 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.co ...