同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 惠达卫浴股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日 15：40 在本公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名， 本次会议由过半数独立董事共同推举张双才先生召集并主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议的召集、 召开合法有效。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案 》 独立董事认为：公司为控股子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司提供 担保有利于促进公司及惠达住工业务发展，符合公司的整体利益，担保风险可控， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案综合考虑了股东 回报、行业发展现状及趋势、公司经营情况等因素，兼顾了公司 ...

公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 惠达卫浴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2023 年年度报告 公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 245 2023 年年度报告 致股东 尊敬的股东： 过去的一年是充满挑战的一年，国内房地产市场深度调整、居民消费意愿趋于 谨慎、企业生产经营成本上升、国际局势复杂多变，惠达卫浴录得营业收入同比增 长 5.38%。在变幻的市场环境中，我们向始终不离不弃的广大投资者朋友致以亲切的 问候和诚挚的感谢！感谢您的坚定支持和一路同行，正是您一如既往的信任与支持， 给了我们在困境中前进的动力。 宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。一直以来，我们始终对市场未来的长期向 好趋势抱有坚定的信心，国家政策的积极引导、人工智能技术的快速发展、智能家 居产品市场接受度的提升等一系列利好因素，都在帮助家居卫浴企业在复杂的行业 趋势中捕捉新的商业机遇。正是在这样的背景下，公司坚持既定的"四化"战略不 动摇，笃定目标，砥砺前行。 2023 年，公司坚持长期价值主义，以客户为中心持续变革，通过产品技术创新、 生产降本提效、渠道深度变革、服务提质增效、管理数字化转型、人力资源体系改 革等多项举措，夯实企业健康经营的基本盘，保证企业的 ...

惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年年度股 东大会决议，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司 对天职国际 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，2023 年天职 国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司 ...

惠达卫浴股份有限公司 对外担保管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《惠达卫浴股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-018 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 23 日 | 11 | 《关于监事薪酬的议案》 | √ | | --- | --- ...

因此，公司董事会认为各独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，惠达卫浴股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度独立董事陈东先生、 吕琴女士、张双才先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司董事会认真核查了独立董事陈东先生、吕琴女士、张双才先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等资料，认为上述独立董事直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 中担任任何职务，不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的因素。独立董事履职 过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个 人的影响。上述独立董事及直系亲属均不持有本公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 惠达卫浴股份有限公司董事会 惠达卫浴股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-007 惠达卫浴股份有限公司 关于为控股子公司提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称"惠达住工"）。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度为控股子公 司惠达住工提供合计不超过 5,000 万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的 额度）。 已实际为其提供的担保余额：2,000 万元。 公司无逾期对外担保情形。 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本 次担保事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，会议以 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票的表决结果，审议通过了《关 于为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示 2024 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 5,755,042,342.44 | 5,844,174,609.41 | -1.53 | | 归属于上市公司股东的 | 3,675,221,420.95 | 3,646,842,685.72 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-002 惠达卫浴股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划实施完毕暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份情况：惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总 经理兼财务总监王佳女士计划自 2023 年 12 月 9 日起 6 个月内，以其自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份（以下简称"本次增 持计划"），增持股份金额不低于人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势 实施增持计划。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，王佳女士通过上海证券交易所 系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 84,000 股，占公司当前总股本的 0.0220%，累计增持金额为 50.7150 万元人民币（不含交易费用，下同），已超 过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。 本次权益变动属于增持， ...