证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-047 亚振家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司博物馆一楼会 议室 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-048 亚振家居股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司工会委员会民主选 举，决定推举吴德军先生出任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 吴德军先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关监事任职资格和条件的规定。 特此公告。 亚振家居股份有限公司监事会 2024 年 9 月 7 日 附件： 吴德军先生简历 吴德军，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任 南通亚振东方家具有限公司精益生产专员，细作加工主管，木作车间主任，现任 公司智 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-044 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 9 月 6 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 2 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持， 会议应到监事 3 人，参会监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 1 人）。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人谢兴盛，已充分了解并同意由提名人上海亚振投资有 限公司提名为亚振家居股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任亚振家居股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于2016年6月已参加培训并取得上海证券交易所颁发的 《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | 业绩说明会 | | 类别 | □媒体采访 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他______________ | | 活动名称 | 亚振家居 2024 | 年半年度业绩说明会 | | 时间 | 2024 年 9 月 5 | 日（星期四）下午 13:00-14:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | | | 网址： http://roadshow.sseinfo.com/ | | | 形式 | 上证路演中心网络文字互动 | | | | 董事长、董事会秘书：高伟先生 | | | | 董事、总经理：高银楠女士 | | | 上市公司 接待人员 | ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-043 会议召开时间：2024 年 09 月 05 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 亚振家居股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四)至 09 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 business@az.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 亚振家居 ...

公司代码：603389 公司简称：亚振家居 2024 年半年度报告 亚振家居股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 135 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高伟、主管会计工作负责人黄周斌及会计机构负责人（会计主管人员）钱伟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"阐述了公 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-040 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）关于《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案 监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司 2024 年半年度报告》及《亚 振家居股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 监事会认为：本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持，有利于保障公 司业务发展需要；本次关联交易的借款利率定价依据公允合理，且公司不对该借 款提供相应 ...

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-042 亚振家居股份有限公司 本次关联交易系控股股东为支持公司发展，保障公司经营的不时之需， 不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响 本公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司控股股东拟向公司提供不超过 4,000 万元人民币借款，总额不超过 8,000 万元人民币借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事 会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持公司发展，上海亚振投资有限公司（以下简称"亚振投资"或"控 股股东"）拟为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）提供不超过 4,000 万元借款，总额不超过 8,000 万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。 （二）本次交易目的及原因 支持公司发展，保障公司经营的不时之需 ...

上海亚振投资有限公司 关于亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 本公司(控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠)已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: 本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜:不存在可能导致公司股权发生变化的事项:未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 特此回复。 空股股东: 实际控制人: 2024年8月9日 本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜:不存在可能导致公司股权发生变化的事项:未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 ...