北京万泰生物药业股份有限公司 董事会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，保障董事和董事会依法独立、规范有效地行使职 权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北 京万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定,结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 股东会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 北京万泰生物药业股份有限公司 股东会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 累积投票实施细则 二〇二五年十一月 北京万泰生物药业股份有限公司 累积投票实施细则 北京万泰生物药业股份有限公司 累积投票实施细则 北京万泰生物药业股份有限公司 累积投票实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《北京万泰 生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定本细则。 第二条 公司股东会选举两名以上非独立董事，或者选举两名以上独立董 事时，应采取累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上 （含两名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工 代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 定。 第十条 股东会对董事候选人进行表 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 信息披露管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十一月 北京万泰生物药业股份有限公司 信息披露管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或 即将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简 称"重大信息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相 关信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所（以下简称"上交所"） 登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披 露行为： 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 二〇二五年十一月 北京万泰生物药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海证券交易所股票上 市规则》《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-058 北京万泰生物药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现行《公 司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 原《北京万泰生物药业股份有限公司 | 修订后《北京万泰生物药业股份有限公司章 | | --- | --- | | 章程》条款 | 程》条款 | | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 | | --- | --- | | 成 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-059 北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月12日以 通讯方式召开第六届监事会第十二次会议。根据《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年11月11日以专 人送达、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持， 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-057 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 同意公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《监 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-056 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月12日以 通讯方式召开第六届董事会第十二次会议。根据《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年11月11日以专 人送达、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应 出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《 公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 同意公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《监 事 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司九价疫苗用了那些方式营销的，抖音就一个彩虹 医生销量可怜啊，有没有其他有效方式营销方式？营销部门是不是没人了？ （文章来源：每日经济新闻） 万泰生物（603392.SH）11月6日在投资者互动平台表示，自公司九价HPV疫苗上市以来，已在全国多地 陆续完成首针接种工作。公司将持续发力，加速推进全国各省、市、区县九价HPV疫苗准入与供货进 程。 ...