国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（以下简称"万泰生物"、"公司"）的非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定的要求，对公司使用募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098 号）核准，万泰生物本次非公开发行 25,862,705 股 新 股 ， 发 行 价 格 135.33 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,499,999,867.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,844,153.48 元，实际募集 资金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，上述募集资金已于 202 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日以 电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十五次会议召开通知和会议材 料。本次会议于2024年1月15日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣 先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表 决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 45亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。 该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司、控 股子公司共同循环滚动使用。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-002 3、审议通过了《关于聘任公司总经理 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-004 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险投资产品。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 45 亿元（含）的闲置自有资金， 该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可由公司及全资子公司、 控股子公司共同循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二十五 次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不 可预期。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召 开第五 ...

一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日以电 子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十五次会议召开通知和会议材料。 本次会议于2024年1月15日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超 先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表 决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 45亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。 该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司、控 股子公司共同循环滚动使用。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-003 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意3票、反对0票、 ...

重要内容提示： 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-005 北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公 开发行股票募集资金，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由 公司及全资子公司共同循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会 议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买标的为保本型的理财产品或存款类产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）属于低风险投资品种，总体风险 可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的 影响，存在一定的系统性风险。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召 开第 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 长兼总经理邱子欣先生提交的书面辞职报告。邱子欣先生根据公司战略发展需 要、企业高质量成长需要、干部年轻化需要，决定将主要精力集中在董事长工作 职责和公司战略发展上，申请辞去公司总经理一职，辞职后仍继续担任公司董事 长职务和董事会专门委员会委员相关职务，该辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司及公司董事会对邱子欣先生担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！ 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-006 北京万泰生物药业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 附件： 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》。为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的 规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长 邱子欣先生提名、董事会提 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-001 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,620,778 股。 本次股票上市流通总数为 3,620,778 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27 日出具的《关于核准北京万泰 生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098 号）核准， 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次非公开发行 25,862,705 股人民币普通股（A 股）股票，新增股份已于 2022 年 7 月 13 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 公司控股股东养生堂有限公司（以下简称"养生堂"）认购的股票自本次发行 结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股 ...

国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（以下简称"万泰生物"、"公司"）的非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定的要求，对公司非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 关于北京万泰生物药业股份有限公司 一、本次限售股上市类型 非公开发行限售股上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27 日出具的《关于核准北京万泰 生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098 号）核准， 北京万泰生物药业股份有限公司本次非公开发行 25,862,705 股人民币普通股（A 股）股票，新增股份已于 2022 年 7 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕股份登记手续。 公司控股股东养生堂有限公司（以下简称"养生堂"）认购的股票自本次发 行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自本次发行结束之 日起 6 个 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-078 北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年12月29日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份330,100股，已回购股份占公司总股 本的比例为0.0260%，回购成交的最高价为48.79元/股、最低价为45.55元/股，累 计已支付的资金总额为人民币15,652,559.20元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，以上议案已经 2023 年 9 月 13 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-077 北京万泰生物药业股份有限公司 股票交易异常波动的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现补充相关风险提示如下： 北京万泰生物药业股份有限公司董事会 2023年12月27日 1、公司于 2023 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体发布了《万泰生物 2023 年第三季度报告》。公司 2023 年前三季度实现营业收入 4,968,894,713.90 元，较 去年同期相比减少 42.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,808,364,213.46 元，较去年同期相比减少 54.15%。公司 2023 年前三季度业绩情况较去年同期相 比出现大幅下滑。 2、公司股票价格自 2023 年 12 月 15 日至 12 月 26 日，已连续 8 个交易日累 计涨幅偏离值达 60%。公司市盈率水平较高，根据中证指数有限公司数据显示， 截至 2023 年 12 月 26 日，公司滚动市盈率为 37.34，远高于医药制造业的行业滚 动市盈率 2 ...