安徽集友新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大 会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督 促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理 水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。 为实现公司包装印刷业务的逐步转型并发展，公司将依托在包装印刷的经验、 管理、装备、技术、人才储备等方面的优势，着力拓展社会包装印刷业务，从而 实现公司包装印刷业务的稳定发展，丰富公司印刷产品线。 2、维护股东利益，回购公司股份 为保障公司全体股东特别是公众股东利益，增强投资者信心，公司在报告期 内两次开展股份回购。 一、经营情况讨论与分析 2024 年，面对市场竞争进一步加剧的挑战，公司董事会积极应对，勤勉尽 责，认真贯彻执行股东会的各项决议，努力寻找新的业务增长点。 1、公司主要经营情况 报告期内，公司主要从事包装印刷品及 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构、内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2.投资者保护能力 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-011 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 2025 年 4 月 25 日 安徽集友新材料股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申 请综合授信事项需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 特此公告。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2025 年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、 保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审 批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银 行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大 会审议通过之日起 1 年，该授信额度在 ...

安徽集友新材料股份有限公司 审计委员会履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作 细则》的有关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，认真开展工作，勤勉 尽责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员 3 人：独立董事刘文华、赵旭强和公司董 事曹萼、刘力争（公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》，公司董事、 副总裁、董事会秘书刘力争先生不再担任公司审计委员会委员职务，调整为董事 曹萼女士担任董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。），其中会计专业人士刘文华为召集人。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会 实施细则》的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均全部出席。 委员分别就大华会计师事务所及审计成员 ...

安徽集友新材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和安徽集友新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对大 华会计师事务所（以下简称"大华"）2024 年度财务审计及内控审计履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-015 安徽集友新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 25 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 （一）本次计提减值准备的原因 | 项目 | 本报告期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 4,143,395.88 | | 其中：应收账款坏账准备 | -1,729,357.10 | | 其他应收款坏账准备 | 5,872,752.98 | | 二、资产减值准备 | 11,543,764.99 | | 其中：存货跌价准备 | 2,285,227.47 | | 固定资产减值准备 | 9,258,537.52 | | 合计： | 15,687,160.87 | 二、本次计提资产减值准备 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-017 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-008 安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席 赵吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事审议，通过了以下议案： 一、审议《2024 年年度报告及其摘要》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 《 2024 年 度 监 事 会 工 ...

安徽集友新材料股份有限公司 一、审议通过《关于调整日常关联交易预计额度的议案》 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议，于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，应 出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议经全体独立董事推举，由 独立董事刘文华先生主持。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理 办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》的相关规定， 会议合法有效。 与会独立董事经过审议，一致通过如下决议： 经认真审核，我们认为：公司调整日常关联交易预计额度事项是基于公司正 常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者 利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。我们同意公司本次《关于调整日 常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经认真审核，我们认为：公司将已终止的"太湖生产基地升级改造暨新建年 产 5 ...

表决结果：通过 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 同意将此议案提交董事会审议。 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-007 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生 主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 ...