安徽集友新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵旭强，男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 曾任职于浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部（期间挂职泉州市 金融局副局长）、打非局和兴业银行杭州分行；现任公司独立董事，浙江九日山 企业管理咨询有限公司执行董事，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、佐 力科创小额贷款股份有限公司、宝城期货有限责任公司、浙江德硕科技股份有 限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属和主要社会关系均未从公司及其 主要股东或有相关利益关系的机构和个人取得额外的未予披露的其他利益。在 履 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽集友新材料股份有限公司董事会 安徽集友新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立 董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当 每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，安徽集友 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出 具的《安徽集友新材料股份有限公司关于独立董事独立性情况的自查报告》，就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司现任独立董事刘文华先生、赵旭强先生具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 安徽集友新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘文华，男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。曾任职于华东政法大学、上海沪银会计师事务所、上海众华 沪银会计师事务所，历任项目经理等职务；现任公司独立董事、众华会计师事 务所（特殊普通合伙）合伙人、浙江黎明智造股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属和主要社会关系均未从公司及其 主要股东或有相关利益关系的机构和个人取得额外的未予披露的其他利益。在 履职期间，我不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 董事 | 出席董事会情况 （不 ...

股票代码：603429 股票简称：集友股份 公告编号：2025-006 2025 年 3 月 7 日 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和 监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规 及《安徽集友新材料股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高 级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行相 应的信息披露义务。 特此公告。 安徽集友新材料股份有限公司董事会 安徽集友新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 将于 2025 年 3 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作 尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-005 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,043,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9282 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、 监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会 ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0045 号 致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月·合肥 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日 13:00 现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 | 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 1 | 主持人报告出席情况 | | 2 | 选举计票人、监票人 | | 3 | 审议议案： 1、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | | 4 | 股东发言 | | 5 | 主持人进行总结 | | 6 | 投票表决 | | 7 | 宣布表决结果 | | 8 | 形成会议决议 | | 9 | 律师发表法律意见 | | 10 | 会议结束 | 议案一 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 各位股东： 根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，为保证公司审计工作的顺利 进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，拟续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-004 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算： 1.公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,400 万元左 右。与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 2.公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 4,300 万元左右。 1 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：14,364.20 万元。归属于母公司所有者的净利润：11,667.36 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：10,969.30 万元。 （二）每股收益：0.22 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 1、非经营性损益的影响：主要系本期非经常性损益中营业外支出较上年同 期大幅增加。 2、营业 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-003 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 二、审议《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 1 月 8 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 1 月 10 日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生 主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...