证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-048 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈 艺伟先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事 经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规及规范 性文件的要求，公司已编制完成《公司 2023 年第三季度报告》。 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审 ...

监事会对激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期拟行权激励对 象名单及本次可行权数量等事项进行核实后,认为:激励计划首次及预留授予的 股票期权第三个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量符合《公司 2020 年股票期权激励计划》《公司 2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关 规定,激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件已成就,行权 期间分别为自 2023 年 11 月 18 日、2023 年 12 月 17 日起 12 个月,实际行权起始 日根据后续自主行权审批手续办理完毕时间确定。综上,监事会同意公司为符合 行权条件的 41 名激励对象办理相关行权事宜。 厦门吉比 司 临 早会 10月24日 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事 会第十五次会议相关事项的核查意见》之签字盖章页】 监事签名： 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十五次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和公司制度的要求，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司 2020年股票期权激 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-049 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划 授予的部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激 励计划授予的部分股票期权的议案》。根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相 关规定，因 2 名激励对象离职，公司拟对其已获授但尚未行权的合计 12,343 份股 票期权进行注销。 公司已于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的 议案》，授权董事会负责具体实施注销激励对象尚未行权的股票期权等事项，故 本次注销公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）授予的部分股 票期权事项无需提交股东大会审议。 现将有关事项说明如 ...

董事会审计委员会工作规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章（以下合称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本工作规则。 第二条 委员会依据《公司章程》和本工作规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的干预。 第三条 委员会委员必须按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司承 担忠实、勤勉义务。委员会所做决议，必须符合有关法律法规及《公司章程》、本工 作规则的规定。 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第 1 页 共 8 页 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第三章 委员会的职责与权限 第五条 委员会委员由董事会通过选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员（召集人）需由独立董 事担任，并由委员会全体委员过半数推举产生。 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-047 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与 会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》及《上 ...

上海君澜律师事务所 关于 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及行权相关事宜 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及行权相关事宜之 法律意见书 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"吉比特"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司 《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）注销授予的部分股票期权和首次及预留授予的股票期权 第三个行权期行权条件成就（以下简称"本次注销及行权"）的相关事宜出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-046 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 25 日披露《公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日（星 期五）下午 15:30-16:30 以网络、电话的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者普遍关注的问题进行交流。 二、参会人员 公司董事长兼总经理卢竑岩先生、独立董事鲍卉芳女士、副总经理兼财务总 1 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 15:30-16:30 网络会议地址：进门财经网站（https://s.comein.cn/Afaps） 会议召开方式：网络、电话方式召开 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描以下二维码并点击下 方"报名参会"提前报名。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

投资者调研沟通活动纪要 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年 8 月 17 日至 9 月 28 日投资者调研沟通活动纪要 时间：2023年8月 17日至9月28日 形式：电话会议、现场会议 接待调研人：副总经理、董事会秘书 梁丽莉 参会机构：具体参会机构请见下文附录 纪要： 1、公司储备产品的进度和排期如何？ 公司储备的多个自研、代理产品都在有序推进中，进展更新如下： 自研产品方面：（1）《Outpost：Infinity Siege》计划于2024年第一季度在 Steam 上发售；（2）《不朽家族（代号 M66）》已开启公测预约，具体上线时间 尚待最终确定，请关注雷霆游戏的官方信息；（3）《超喵星计划》（由青瓷游戏 运营）计划于 2024 年上半年上线；（4）代号原点、代号 M88、代号 M72 等其 他自研项目均在正常推进中，其中代号原点已提交版号申请。 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-045 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划 2023 年第三季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2023 年第三季度，公司 2020 年股票期权激励计划行 权且完成股份登记的股票数量为 0 股。 一、本次激励计划行权的决策程序及相关信息披露 2020 年 10 月至 2020 年 12 月期间，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，经公司董事会、监事会及股东 大会审议通过，公司实施了激励计划，并进行了激励计划首次及预留期权授予。 详见公司于 2020 年 10 月 22 日、2020 年 11 月 3 日、2020 年 11 月 10 日、2020 年 11 月 19 日、2020 年 12 月 3 日、2020 年 12 月 18 日、2020 年 12 月 30 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审裁定 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-044 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼事项的进展公告 二审裁定情况：2023 年 6 月，公司子公司厦门雷霆互动网络有限公司（以下简 称"雷霆互动"）上诉至福建省高级人民法院，请求撤销厦门市中级人民法院（以下 简称"一审法院"）裁定书并裁定由一审法院继续审理案件。近日，雷霆互动收到福 建省高级人民法院作出的二审民事裁定，裁定驳回雷霆互动的上诉，维持原一审法院 裁定。 上市公司子公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告） 涉案金额：暂计为 502,304,502.23 元，包括购房款及利息，检测鉴定费、购房税 费、物业服务费等各项损失赔偿。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定仅针对案件管辖权，对案件未 进行实体审理，本诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响无法确定。公司对涉诉 房产持续计提固定资产折旧，并于 2022 年度计提资产减值准备 3 ...