证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-042 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日 以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，并于 2023 年 9 月 20 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席 陈艺伟先生主持，应出席监事共 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、 召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事 经过认真审议，以记名投票的方式对议案进行表决。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的议案》 公司将于 2023 年 9 月 27 日向全体股东每股派发现金红利 7.00 元（含税）， 根据《公司 2020 年股票期 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-043 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激 励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的议案》。 公司将于 2023 年 9 月 27 日向全体股东每股派发现金红利 7.00 元（含税）， 根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定，董事会同意将 2020 年股票期 权激励计划（以下简称"激励计划"）首次及预留授予的股票期权行权价格由 362.09 元/股调整为 355.09 元/股。 公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》，授权董事会在公司出 现派息情形时按照激励计划规定的方法对行权价格进行 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十四次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规和公司制度的要求,厦门吉比特网络技术股份有 限公司(以下简称"公司")监事会对公司 2020年股票期权激励计划(以下简称 "激励计划") 行权价格调整事项进行了审慎核查,并发表核查意见如下: 陈艺伟 签署： 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事 会第十四次会议相关事项的核查意见》之签字页】 监事签名： 吴培治 签署: 息站Vo 公司本次调整激励计划授予的股票期权行权价格已履行了相关程序,本次调 整股票期权行权价格的原因及调整金额符合《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情 形。监事会同意公司调整激励计划授予的股票期权行权价格。 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 年9月20日 【此页无正文,为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事 会第十四次会议相关事项的核查意见》之签字页 】 监事签名: 【此页无正文,为《厦门吉比特 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《厦门吉比特 网络技术股份有限公司章程》的有关规定，作为厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2020 年股票期权激励计划（以下简 称"激励计划"）行权价格调整事项发表独立意见如下： 公司本次调整激励计划授予的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。我们同意公司调整股票期权行权价格。 : 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见》之盖章签字页】 独立董事签名: 独立董事：鲍卉芳、梁燕华、吴益兵 梁燕华 2023 年 9 月 20 日 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见》之盖章签字页】 独立董事签名： 鲍卉芳 【2/2/ 签署: 【此页无正文,为《 ...

上海君澜律师事务所 关于 厦门吉比特网络技术股份有限公司 调整 2020 年股票期权激励计划行权价格相关事宜 之 法律意见书 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"吉比特"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司调 整《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）首次及预留授予股票期权行权价格（以下简称"本次调 整"）的相关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 调整 2020 年股票期权激励计划行权价格相关事宜之 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进 ...

公司将于 2023 年 9 月 27 日向全体股东每股派发现金红利 7.00 元（含税）， 根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定和公司 2020 年第一次临时股东 大会的授权，董事会同意将 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格 由 362.09 元/股调整为 355.09 元/股。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独 立意见。公司董事翟健先生作为激励对象，已对本议案回避表决。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-041 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 9 月 20 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 ...

A 股每股现金红利 7.00 元 相关日期 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-040 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/26 | － | 2023/9/27 | 2023/9/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配 ...

（一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-039 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,994,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.5761 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等 本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 （五）公司 ...

北京市海问（深圳）律师事务所 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，北京市海问（深圳）律师事务所（以下称"本所"）受厦门吉比特网络 技术股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席 2023 年 9 月 8 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议 召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本 次会议审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定 公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、 授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的 ...

证券简称：吉比特 证券代码：603444 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月八日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 1 | | --- | --- | | 关于审议《公司 | 2023 年半年度利润分配方案》的议案 2 | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 厦门吉比特网络技术股份有限公司 四、推举计票监票小组成员； 五、股东投票表决； 六、宣布现场会议表决结果； 七、休会（汇总现场与网络投票结果）； 八、复会； 九、宣读股东大会决议； 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关 人员； 二、宣布本次会议议案的表决方法； 三、审议会议各项议案，参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理人员等 解答； 为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投资者的合理 回报，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》等相关规定，拟定 2023 年半年度利润分配预案为：以未 ...