科沃斯机器人股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603486 公司简称：科沃斯 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 科沃斯机器人股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄建华、主管会计工作负责人李雁及会计机构负责人（会计主管人员）李雁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过2024年年度利润分配方案：以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年4月24 日，公司总股本575,295,394股，以此计算合计拟派发现金红利258,882,927.30元（含税），占本 年度 ...

科沃斯机器人股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 3,858,233,540.82 | 3,474,106,919.34 | 11.06 | | 归属于上市公司股东的净 | 474,679,54 ...

科沃斯机器人股份有限公司 浦军，男，中国籍，1976 年出生，无境外居留权。经济学博士,中共党员。 2010 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号: 04195）。2005 年至今,曾任对外 经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任; 现任对外经济贸易大学国际商学院教授,对外经济贸易大学北京企业国际化经营基 地研究员,中国企业国际化经营研究中心研究员,中国商业会计学会常务理事,现 任本公司独立董事。兼任中国全聚德（集团）股份有限公司、中国科技出版传媒股 份有限公司、Horizon Robotics(香港)独立董事。 作为公司独立董事,任职期间,本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《科沃斯机器人股份 有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系,本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利 益。因此，不存在影响独立性的情况。 2024 年独立董事述职报告 (浦军) 作为科沃斯机器人股份有 ...

二、独立董事年度履职概况 科沃斯机器人股份有限公司 2024 年独立董事达职报告 (任明武) 作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在2024 年度,本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》和《科沃斯机器人股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议公司董事会和委员会的各项 议案。现将2024年度履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有良好的专业资质及能力,并在所从事的专业领 域积累了丰富的经验,本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 任明武,1969年6月出生,博士学位,中国国籍,无境外永久居留权。南京理 工大学计算机科学与工程学院,博士,教授,博士生导师,南京理工大学国家重点 学科"模式识别与智能系统"主要成员，2014.5~2020.9南京理工大学智能科学与 技术系主任。主要研究方向为无人驾驶、环境感知、图像处理、分析与机器视觉。 获得省部级科技进步奖一等奖3项、二等奖3项、三等奖1项。从事无人驾驶研究30 会年,作为课题负责人完成国家自然科学 ...

科沃斯机器人股份有限公司 2024 年独立董事沐职报告 (桑海) 作为科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2024 年度,本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》和《科沃斯机器人股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定,认真、勒勉、谨慎地履行职责,认真审议公司董事会和委员会的委项 议案。现将2024年度履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有良好的专业资质及能力,并在所从事的专业领 域积累了丰富的经验,本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 桑海,男,中国籍,1957年 4 月出生,理学博士学位,无境外永久居留权。 1982 年 7 月毕业于南京大学,获理学学士学位;1985年 7 月毕业于南京大学,获 理学硕士学位;1993年3月至 1996年7月在职读博士研究生,并获理学博士学位。 1985 年 7 月 至 1987 年 7 月，南京大学物理系助教; 1987 年 7 月至 1995 年 4 月, 南京大学物理系讲师;1995年 4 月至 2000 年 4 月,南京大学物理系副教 ...

科沃斯机器人股份有限公司董事会 科沃斯 025年4月24日 T 关于 2024 年度独立董事独立性评估专项意见 科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")于近目收到独立董事浦军、任明 武、桑海出具的《独立性情况自查表》,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规定及《科沃斯机器人股份 有限公司独立董事工作制度》的相关要求,公司董事会就公司在任独立董事浦军、任明 武、桑海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事浦军、任明武、桑海的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 | | | | | | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事会包括 8 名非职工代表董事和 1 名职工代表董事。董事会 中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应当依法履行职责，确保上市公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益。 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规和规范性文件、《科沃斯机器人股份 ...

科沃斯机器人股份有限公司 股东会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 7 | | | 第五章 | 股东会的召开 | 8 | | 第六章 | 附 则 14 | | 科沃斯机器人股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及 《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定《科沃斯机器人股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 二〇二五年四月 | P 2 | | --- | | . 1 | ...

科沃斯机器人股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年四月 | . | 4 | | --- | --- | | | . | | | œ | | 附 | 则 6 | | --- | --- | | 第六章 | | 科沃斯机器人股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）管理与相关信 息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，保证财务信息的 真实性和连贯性，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规 定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告的行为。公司下属全资或控股子公 司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘执行会计报表审计业 务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度选聘程序，披露 相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委 ...

章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 6 - | | 第三节 | 股份转让 | - 7 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 8 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 11 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 12 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 14 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 16 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 17 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 20 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 24 - | | 第二节 | 独立董事 - | 27 - | | 第三节 | 董事会 - | 32 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 35 ...