科沃斯机器人股份有限公司 关于参与设立基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-024 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 （一）普通合伙人 (一） 基本情况 为响应国家产业政策鼓励，更好地抓住人工智能、机器人、互/物联网等行 业未来发展机遇，提升公司在机器人和人工智能领域的全产业链布局，推动技术 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"科沃斯"）拟参与 投资设立苏州隐峰揽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隐 峰揽秀基金"），科沃斯作为基金有限合伙人计划出资合计不超过 2 亿元 人民币。 本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司（以下简称 "隐峰资本"）为科沃斯全资子公司科沃斯机器人（苏州）有限公司 （以下简称"科沃斯苏州"）的参股公司，且科沃斯董事马建军在苏州 隐峰私募基金管理有限公司担任董事，故本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人浦军,已充分了解并同意由提名人科沃斯机器人股份有限公 司董事会提名为科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任科沃斯机器人股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹 ...

公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增 加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求 以及《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本《公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和 《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，应充分考虑公司股东 （尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，在符合《公司章程》有关 实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司 的实际情况、发展目 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴颖,已充分了解并同意由提名人科沃斯机器人股份有限公 司董事会提名为科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任科沃斯机器人股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明,承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员; (六) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 提名人科沃斯机器人股份有限公司董事会,现提名吴颖为科沃斯 机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任科沃斯机器人股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与科沃斯机器人股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 被提名人尚未取得独立董事培训证明,承诺将在本次提名后尽快 参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募投项目 已使用募集资金人民币 77,303.91 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银 行手续费等的净额为人民币 5,692.35 万元；本报告期末，募集资金余额人民币 31,571.08 万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额 0 万元）。 二、募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理 办法》，以保证募集资金的规范使用。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户 银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对 募集资金实行专户存储，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。监管协议与上 海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 中国国际金融股份有限公司 关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年度募集资 ...

科沃斯机器人股份有限公司关于公司 及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的情况概述 （一）交易目的 公司海外销售回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动 的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占 比持续提升，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在 不良影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以 套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司 主营业务发展。 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 1、交易品种：主要包括远期和期权等业务，主要外币币种为美元、欧元等。 2、交易工具： 选用定价和市场易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外 汇期权等简单易管理的外汇衍生产品工具。 3、交易场所：具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构 。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率波动风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预 期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-012 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 ● 特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波 动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风 险影响。 一、闲置自有资金现金管理概况 科沃斯机器人股份有限公司 关于公司及其子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：公司拟购买银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及 资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。 ● 投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 35.6 亿元的闲置自有资金进行现 金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议 通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无 需提交 ...

科沃斯机器人股份有限公司 关于全资子公司之间互相担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：本次被担保人为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公 司"或"科沃斯"）的全资子公司，主要被担保人的具体名称如下，本次担保不 存在关联担保。 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-017 科沃斯机器人科技有限公司（以下简称"机器人科技"） 苏州科沃斯机器人电子商务有限公司（以下简称"科沃斯电子商务"） 苏州科畅电子有限公司（以下简称"科畅电子"） 苏州科瀚电子有限公司（以下简称"科瀚电子"） 苏州科享电子有限公司（以下简称"科享电子"） 添可电器有限公司（以下简称"添可电器"） 苏州悠尼科技有限公司（以下简称"悠尼科技"） 苏州科昂电子有限公司（以下简称"科昂电子"） 苏州添可电器科技有限公司（以下简称"添可电器科技"） 苏州添可电器销售有限公司(（以下简称"添可电器销售"） 苏州悠尼电器有限公司（以下简称"悠尼电器"） ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-023 科沃斯机器人股份有限公司 关于计提、核销资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年4月 24日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于计提、核销资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、公允地反 映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024 年合并财务报表范围内的存货、应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试， 对可能发生减值损失的存货计提存货跌价准备、对应收账款和其他应收款计提坏账 准 备 ， 计 提 各 类 资 产 减 值 准 备 合 计 395,471,102.52 元 （ 计 提 存 货 跌 价 准 备 362,431,734.37元，计提应收账款坏账准备32,653,941.21 ...