展鹏科技股份有限公司董事会 对 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年 度年审会计师事务所的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，公司 2023 年 度年审会计师事务所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。现将具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-014 展鹏科技股份有限公司 关于注销子公司及分公司的公告 财务数据：截止 2024 年 3 月 28 日，杭州分公司未经审计的资产总额为 38.79 万元、净 资产为-132.00 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.24 万元。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于注销分公司及子公司的议案》，公司拟注销全资子公司浙江 展鹏新能源科技有限公司（以下简称"展鹏新能源"）及分公司展鹏科技股份有限公司杭州 分公司（以下简称"杭州分公司"）。现将相关情况公告如下： 一、拟注销子公司概况 | 统一社会信用代码 | 91330110MA2KDG8D0C | | --- | --- | | 名称 | 浙江展鹏新能源科技有限公司 | | 住所 | 浙江省杭州市西湖区万塘路 69 号华星科技苑 C 座 C102 室 | | 法定代表人 | ...

展鹏科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实履行了独立董事 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈熹，女，硕士研究生学历，1970 年 3 月出生，历任百事食品（中国）有限公司 市场经理，伊莱克斯（中国）公司市场总监、新电器总经理，壳牌石油（中国）公司大 中华区市场总监，摩托罗拉（中国）公司东区总经理，通用电气医疗集团（中国）有限 公司首席市场战略官，昌荣传媒股份有限公司代理业务总裁，明宇实业集团有限公司副 总裁等职，现任昌荣传媒股份有限公司营销战略顾问、展鹏科技股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与 公司、公司 ...

关于展鹏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2024] 6314-3 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：展鹏科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 6314-3 号 展鹏科技股份有限公司董事会: 我们审计了展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技")财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、現金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月27日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管委求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号>和证券交易, 所相关文件要求,展鹏科技输制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 中国注册会计师: 中国注册会计师: l 关于展鹏科技股份有限公司 ...

展鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，作为展鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事李专元先生、胡燕女士及董事宋传 秋先生组成。公司审计委员会独立董事人数占比超过 1/2，且由具有专业会计资 格的独立董事担任审计委员会召集人，符合监管要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自参加。 1、2023 年 4 月 16 日，召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，审议 通过了《公司 2022 年度内部审计报告》、《公司 2023 年度内部审计计划》、《关于 公司计提资产减值准备的议案》、《公司 2022 年年度报告及摘要》、《公司 2022 年年度内部控制评价报告》、《关于企业会计政策变更的议案》、《公司 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司董事会审计委员会 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-011 展鹏科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 解释 16 号文件，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首 次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务 报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确 认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （四）变更日期 一、本次会计政策 ...

一、基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 李专元，男，本科学历，1973 年 2 月出生，高级会计师，历任无锡市电容器四厂 财务部部长、无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品 有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职，现任无锡洪汇新材料科技股份有限公 司董事、董事会秘书、证券投资部部长，展鹏科技股份有限公司、东珠生态环保股份有 限公司、江阴电工合金股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与 公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公 司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独 立性的情况。 展鹏科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实履行了独立董事 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 ...

展鹏科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，展鹏科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李专元、胡燕、陈 熹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李专元、胡燕、陈熹的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 展鹏科技股份有限公司董事会 2023 年 3 月 27 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 作为展鹏科技股份有限公司独立董事,在 2023年度任职期间恪尽 本人 职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定的独 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-008 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 17 日 以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和 主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、黄 阳女士、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《展鹏科技 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-013 展鹏科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许 可[2017]587 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)5,200 万股， 发行价为 7.67 元/股，募集资金总额为人民币 398,840,000.00 元，扣除发行费用不含税人民币 36,468,347.92 元，实际募集资金净额为人民币 362,371,652.08 元。 该次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 10 日，本次募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了众会字[2017]第 4742 号《验资报告》。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的 ...