八方电气（苏州）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-007 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 10 元（含税），同时以资 本公积每 10 股转增 4 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登 记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户持有的股份数量）为 基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股。由于八方电气（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）存在股份回购情况，本次利润分配涉及 差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将 在相关公告中披露。 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会 审议。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表实现净利润 127,8 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-006 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，现将八方电气（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"、"八方股份"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准 八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本 公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同） 130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含 税金额合计 4,823.40 万元，公司实际 ...

根据《企业会计准则》和八方电气（苏州）股份有限公司（以下 简称"公司"）的相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三次 监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2023 年度计提资产减值准备的情况 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和 财务状况，公司对各项资产进行减值测试，发现部分资产存在减值迹 象。2023 年度计提资产减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、 其他应收款，合计计提减值准备金额为 59,362,525.74 元。具体如下： 单位：元 | 减值项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 35,403,652.11 | | 应收账款减值准备 | 23,720,608.99 | 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-008 八方电气（苏州）股份有限公司 关 ...

2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，公司董事会 审计委员会现对 2023 年度容诚履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所信息及聘任程序 1.基本情况 八方电气（苏州）股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，忠 实、勤勉地履行监事会的监督职责，对公司经营管理、财务状况、董 事及高管的履职情况等进行全面监督，维护了公司和全体股东的利益。 现将本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，监事会召开了六次会议。具体情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》 《2022 年度财务决算报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》《2022 年度内部控制的自我评价报告》《2022 年度利润 分配预案》《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 《关于预计 2023 年度公司日常经营关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数 ...

公司代码：603489 公司简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 八方电气（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合八方电气（苏州）股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 八方电气(苏州) 股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0389 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地址 您可使用手机 " " 此 " 此 " 此 上 ， 此 明 用于证 明 该 中 时 的会计 师 事 分 ， 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码:京24.cm 。 " " " " " 或 进 人 "注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码:京24.cm/x 关于八方电气(苏州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0389 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 我们对汇总表所载信息与本所审计八方股份 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对八方股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 八方股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张为公） 本人自 2023 年 10 月 13 日经八方电气（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事至 今。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立 董事职责，全面关注并主动了解公司生产经营情况。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 张为公：男，汉族，中国国籍，1959年生，博士学历，毕业于东 南大学仪器科学与技术专业。1982年2月至1983年8月，供职于南昌飞 机制造厂，任助理工程师；1986年6月至2018年12月，供职于东南大 学，历任助教、讲师、副教授、教授、东南大学苏州研究院常务副院 长，2019年1月退休。2023年10月13日至今担任公司第三届董事会独 立董事。 （二）独立董事独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-012 八方电气（苏州）股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议， 分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回 购数量的议案》。现将有关情况公告如下： 一、减少公司注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及《八方电气（苏州）股份 有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就， 依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟回购注销本期不 符合解除限售条件的限制性股票共 139,342 股。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票并 调整回购价格和回购数量 ...