证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-011 欧普照明股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 25 日在公 司办公楼会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过《2024 年度独立 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-018 欧普照明股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.9 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,307,735,024.65 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-021 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划（含 首次授予、预留授予）、2024 年限制性股票激励计划首次授予，共计 36 名激励 对象因离职、178 名个人业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计 1,331,282 股，由公司回购注销。现将有关事项公告如下： 一、回购注销的决策与信息披露 （一）2023 年限制性股票激励计划 1、2023 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于<欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<欧普照明股份有限公司 2023 年限制性 ...

欧普照明股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | 目 | 求 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Í | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 1 Í | 内部控制评价报告 | | | 1-6 | | 11 Í | 事务所执业资质证明 | | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内 部 控 制 审 计 报 告 欧普照明股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10391 号 24 V 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acch.net.gev.cn）"手行查 发现了发现"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accq.nol.gov.cn）"在行业 信会师报字[2025]第 ZI10391 号 欧普照明股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了欧普照明股份有限公司(以下 ...

上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事宜之法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普 照明"或"公司")委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下令称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规 以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《欧普照明股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《欧普照明股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》 以及《欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(与《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》以下合称"《激励计划》")的有关规定,就公司 2023 年限制 性股票激励计划(以下简称"2023年股权激励计划")及 2024 年 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢生江） 欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢生江） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关制度规 定，忠实、勤勉履职，关注公司经营情况，出席公司 2024 年召开的董事会及其 相关专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会等相关会议，对董事会的各 项议案进行认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人简历 本人卢生江，男，1972 年出生，博士学历。1996-2006 年在 TCL 国际电工 （惠州）有限公司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理；2006-2009 年 2 月在 TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司担任副总经理兼财务总监；2009 年 3 月-2017 年 12 月在上海良信电器股份有限公司担任财务总监，2009 年 3 月 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏锡嘉） 本人于 2024 年 1 月-2024 年 8 月担任欧普照明股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2024 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、 公司制度的规定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经 营和发展情况，积极出席公司董事会会议和股东大会，参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切 实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简历 欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏锡嘉） 本人苏锡嘉，男，1954 年出生，加拿大国籍（香港永久居民），会计博士。 本人曾任上海财经大学会计系讲师、香港城市大学商学院会计学系副教授、福建 三木集团股份有限公司、绝味食品股份有限公司、本公司独立董事；现任中欧国 际工商学院荣誉退休教授 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈威如） 欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈威如） 本人陈威如，作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着维护 公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认 真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，公司共召开了 3 次股东大会、6 次董事会。本人认为，公司报告 期内董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关 审批程序，合法有效。作为独立董事，本人亲自出席会议，无授权委托其他独立 董事出席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋炯文） 欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋炯文） 程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。 欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋炯文） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观 和公正的原则，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切 实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责 情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简历 本人蒋炯文，1954 年出生，美国国籍，台湾大学经济学学士、美国罗格斯 大学经济学硕士、明尼苏达大学经济学博士，商学院教授。曾担任长江商学院营 销学教授兼学术副院长，曾任教于新加坡国立大学、美国罗彻斯特大学、圣路易 斯华盛顿大学和香港科技大学营销学系。现担任中欧国际工商学 ...

欧普照明股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应、应急处置协同机制，及时、妥善处置各类舆情对公 司商业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; (二)社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息; (三)可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情信息分为重大舆情、中度舆情和轻微舆情三类。其中，重大舆情是指传 播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失， 已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。中度舆情是指传 播范围较广，对公司公众形象或相关业务发展存在一定负面影响的舆情。轻微舆 情是指除重大和中度舆情之外的其他舆情。 第三条 公司舆情应对坚持"统一 ...