欧普照明股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 1 第一条 为维护欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法 权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由欧普照明股份有限公司的全体发起人共同以发起方式设立的股 份有限公司, 在上海市市场监督管理局注册登记, 取得企业法人营业 执照，统一社会信用代码为：91310000680999558Q。 第三条 公司于 2016 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 5,800 万股, 于 2016 年 8 月 19 日在上海证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称：欧普照明股份有限公司 英文名称：OPPLE LIGHTING CO., LTD. 第五条 公司住所： 上海市浦东新区龙东大道 611 ...

欧普照明股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-019 本议案经董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提 请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等 相关事宜。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 欧普照明股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日、2025 年 3 月 6 日回购注销公司股权激励限制性股票 1,200,860 股、76,260 股，合计 1,277,120 股，前述回购注销已完成，故公司章程所记载的注册资本由 746,426,035 元调整为 745,148,915 元，公司股份总数由原 746,426,035 股，调整为 745,148,915 股。公司《章程》的相关条款修订如下： | | | | 修订前 | | | | | | | | ...

欧普照明股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 欧普照明股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 欧普照明股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国证监会、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）由三名董 事组成，其中两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 2024 年 8 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第 五届董事会董事。2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举 产生公司第五届董事会审计委员会成员：独立董事卢生江先生（会计专业人士， 召集人）、独立董事蒋炯文先生、董事马志伟先生。在此之前，公司第四届董事 会审计委员会成员包括：独立董事苏锡嘉 ...

欧普照明股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，欧普照明股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事卢生江先生、陈威 如先生、蒋炯文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事卢生江先生、陈威如先生、蒋炯文先生根据《上市公司独立董 事管理办法》的规定，对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。 经核查独立董事卢生江先生、陈威如先生、蒋炯文先生任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司、公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 欧普照明股份有限公司董事会 2025年4月25日 ...

欧普照明股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZI10390 号 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.gov.cn）"进行查 您可 欧普照明股份有限公司 二〇二四年度 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024年 12月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 事务所及注册会计师执业资质证明 | 1-103 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10390 号 一、审计意见 我们审计了欧普照明股份有限公司(以下简称欧普照明)财务报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,490,850,889.93, a decrease of 5.83% compared to CNY 1,583,098,802.98 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 16.77% to CNY 141,170,841.28 from CNY 120,892,584.24 year-on-year[5]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 14.74% to CNY 88,082,414.60 from CNY 103,312,969.64 year-on-year[5]. - The net profit for Q1 2025 was CNY 141,535,418.79, an increase of 16.67% compared to CNY 121,269,251.91 in Q1 2024[22]. - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 139,374,088.33, compared to CNY 123,597,766.70 in Q1 2024, marking a growth of 12.76%[23]. - The company recorded a total profit of CNY 174,915,119.88 for Q1 2025, an increase of 21.09% from CNY 144,429,802.03 in Q1 2024[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY -38,411,177.56, a 77.67% increase compared to CNY -171,992,675.87 in the previous year[5]. - Cash and cash equivalents increased to approximately ¥2.39 billion as of March 31, 2025, up from ¥1.58 billion at the end of 2024[15]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -38,411,177.56, an improvement from CNY -171,992,675.87 in Q1 2024[26]. - The cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 850,114,190.39, compared to a net outflow of CNY -155,886,798.98 in the same period last year[27]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to CNY 2,387,790,523.66, a decrease from CNY 4,997,762,532.88 at the end of Q1 2024[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 9,562,238,424.09, a decrease of 1.19% from CNY 9,677,159,855.32 at the end of the previous year[6]. - Total liabilities decreased to approximately ¥2.69 billion from ¥2.95 billion at the end of 2024, indicating improved financial health[17]. - The total equity attributable to shareholders increased by 2.15% to CNY 6,868,481,748.87 from CNY 6,724,041,618.42 at the end of the previous year[6]. - The company reported a significant increase in inventory to approximately ¥583.38 million, up from ¥528.02 million at the end of 2024, suggesting potential market expansion[15]. Earnings and Profitability - Basic and diluted earnings per share rose by 18.75% to CNY 0.19 from CNY 0.16 in the same period last year[5]. - The weighted average return on equity increased by 0.28 percentage points to 2.08% compared to 1.80% in the previous year[5]. - The company's operating profit for Q1 2025 was CNY 171,024,499.28, up from CNY 142,459,717.50 in Q1 2024, reflecting a growth of 19.98%[22]. - Gross profit margin for Q1 2025 improved to 8.4% from 7.5% in Q1 2024, indicating better cost management[21]. Research and Development - Research and development expenses in Q1 2025 were approximately ¥69.38 million, a decrease of 16.7% compared to ¥83.37 million in Q1 2024[21]. Strategic Focus - The company plans to continue focusing on cost control and efficiency improvements in the upcoming quarters[21]. - The company has not disclosed any new product developments, market expansions, or mergers and acquisitions in this report[13].

股票代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-017 关于与关联方开展保理及融资租赁业务 暨关联交易的公告 欧普照明股份有限公司 二、关联方基本情况 （一）沣融融资租赁(上海)有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为优化公司资金结构，提高资金使用效率，同时为了支持以欧普照明为核心 企业的生态圈协同发展，赋能产业链上下游的中小微企业，提升欧普照明生态圈 的市场竞争力，公司及子公司拟与沣融、沣慧开展应收账款保理业务、应付账款 保理融资业务及其他融资租赁业务。 沣融系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的控股子公司，沣慧系公司控 股股东中山市欧普投资有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市 规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第五届董事会第 四次会议审议通过，关联董事王耀海先生、马秀慧女士回避表决，公司独立董事 1 因业务发展需要，欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公 司"、"本公司"）及子公司拟与沣融融资租赁（上海）有限 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-014 欧普照明股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易目的：为有效防范公司国际贸易中的汇率风险，欧普照明股份有限 公司（以下简称"公司"）（含下属全资及控股子公司）拟开展外汇衍生品交易业 务，有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险。 交易品种：即期结售汇、远期结售汇、期权、互换等产品或以上产品的 组合；外汇交易的基础资产既可包括汇率、利率、货币、指数等，也可包括上述 基础资产的组合。 交易金额：总额不超过 4 亿元的人民币外汇交易业务，在该额度范围内， 上述额度可循环滚动使用。 审议程序：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度开 展外汇交易业务的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，但进行外汇 衍生品交易仍会存在市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、回款预 测风险、法律风险等影响，敬请广大投资者 ...

关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10392 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgw.cn）"进行管理 "持"。" 关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 (2024 年 01月 01 日至 2024 年 12月 31 日止） | | 录 目 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 专项报告 | | | 1-2 | | 1 Í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | 1 | | 况汇总表 | | | | 事务所及注册会计师执业资质证明 111 盲信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10392 号 欧普照明股份有限公司全体股东: 我们审计了欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普照明")2024年 度的财务报表,包 ...