北京淳中科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管平台 10------ 2 ( 北京淳中科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-114 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10247 号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京淳中科技股份有限公司(以下简称"淳中科技") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并 ...

中山证券有限责任公司 关于北京淳中科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为北京 淳中科技股份有限公司（以下简称"淳中科技"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对公司公开发行可转债部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎地核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034 号）核准，公司于 2020 年 7 月 21 日公开发行 30,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 300 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除承销保荐费、 ...

北京淳中科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京淳中科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： (一)决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； (二)评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以和范围，拟定舆情处理方案； (三)协调和组织舆情处理过程中对外宣传报道工作； (四)负责做好向证监局的信息上报工作及与上海证券交易所的信息沟通工作； （三）可能或者已经影响社会公众投 ...

北京淳中科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件以及《北京淳中科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司具体情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。公司董事、高级管理人员从 事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 持股变动规则及信息披露 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 ...

北京淳中科技股份有限公司 累积投票制实施制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据《上市公 司治理准则》《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东 会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以 该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多少 依次决定董事人选。 第三条 在公司一次股东会上选举两名或两名以上的董事时，公司股东享有 累积投票权，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人选入 董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举将采用累积投票 制。 第四条 为确保独立董事当选人数符合规定，公司独立董事和非独立董事的 选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：选举独立董事时，出席 股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选独立 ...

北京淳中科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《北京淳中科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本《北 京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公 ...

北京淳中科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 适用本制度的董事、高级管理人员包括：董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 第二条 遵循的原则 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长 期稳定发展： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； （二）体现责、权、利对等原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、工 作能力等相符； （三）体现公司长远利益原则：与公司持续健康发展目标相符，短期与长期 激励相结合； （四）激励与约束并重原则：体现有奖有罚。 第二章 薪酬的确定与构成 第三条 公司董事的薪酬方案参照当地相同行业或相当规模企业的情况，并 结合公司实际情况、经营绩效确定。不在公司担任管理职务的外部非独立董事不 在公司领取薪酬。 为进一步完善北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理制度，调动董事、高级管理人员的工作积极性，根据国家相 关法律、法规的规定及公司章程，制定本制度。 第一条 适用对象 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人 ...

北京淳中科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司及所属企业应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保证公司关联交易审议程序合规、信息披露规范，不得损害公司及公司全 体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公正的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三） 关联方应进行回避表决； （四） 有任何关联关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请专业评估师或财务顾问。 第二章 关联人和关联 ...

北京淳中科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王维） 作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，积极出席 公司 2024 年度的相关会议，对会议相关事项发表了独立意见，有效地保证了公 司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度的工作情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人王维，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士，执业 律师。曾就职于中移铁通有限公司北京分公司、北京市汉鼎联合律师事务所，2023 年 1 月起至今就职于北京嘉观律师事务所，2021 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或其他可能妨碍其进行独立 ...

北京淳中科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规 定的原监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上， 其中至少有一名独立董事委员为专业会计人员。 第 ...