证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-019 北京淳中科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-007 北京淳中科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等内部治理制 度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，积极推进监事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全 体监事认真履职、勤勉尽责，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有 成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月11日以 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-006 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2025年4月11日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月21日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由 董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2024 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2024 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-009 北京淳中科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"淳中科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开了公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、 利润分配方案基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司期末未分配利润为 349,234,768.21 元。本着回报股东、与股东分享公司经 营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出 2024 年 度利润分配预案如下： 以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数， 向全体股东每 ...

北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603516 公司简称：淳中科技 北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 236 北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性 承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 四、公司负责人何仕达、主管会计工作负责人程锐及会计机构负责人（会计主管人员）周静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度公司利润分配预案：拟以实施分 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京淳中科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于北京淳中科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 致：北京淳中科技股份有限公司 根据北京淳中科技股份有限公司（简称"公司"或"淳中科技"）与北京市 中伦律师事务所（简称"本所"）签订的法律服务合同的约定及受本所指派，本 所律师作为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事 宜的专项法律顾问，就本次激励计划第二个行权期行权条件成就（以下简称"本 次行权"）及注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）的相关事宜出具本法律 意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁发的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件以及《北京淳中科技股份有限公司2023年股票期权激 励计划》（以下简称 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-015 北京淳中科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次股票期权注销的数量：2.80万份 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分 股票期权的议案》，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 6、2025年4月21日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激 励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《激励计划》的相关规定，公 司将注销不满足条件的股票期权2.80万份。另外，公司《2023年股票期权激励计 划》第二个行权期行权条件已经成就，公司190名激励对象符合第二个行权期的 行权条件，本次可行权数量为142.65万份。公司监事会发表了明确意见，北京市 中伦律师事务所出具了专项法律意见书 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-016 北京淳中科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年股 票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董 事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）> 及 ...

具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部，买 入金额为961.36万元，第一大卖出营业部为东亚前海证券有限责任公司苏州分公司，卖出金额为2481.73 万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出1.85亿元，其中，特大单净流出1.15亿元，大单资金净流出 7058.81万元。近5日主力资金净流出3.76亿元。 2024年10月26日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入3.27亿元，同比下降 3.21%，实现净利润5151.05万元，同比增长344.55%。 淳中科技(603516)今日下跌7.46%，全天换手率6.95%，成交额7.16亿元，振幅4.50%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出5560.28万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-7.37%上榜，营业部席位合计净卖出5560.28万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.32亿元，其中，买入成交额为3837.91 万元，卖出成交额为9398.18万元，合计净卖出5560.28万元。 淳中科技3月19日交易公开信息 1月24日公司发布2024 ...

北京淳中科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事 专门会议于 2025 年 2 月 25 日以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，会议由独立董事赵贺春先生主持，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 我们认为：公司对 2025 年度日常性关联交易的预计是公司结合目前日常业 务经营情况以及 2025 年度业务发展情况作出的合理预计，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 因此，一致同意将《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》提交公 司第四届董事会第三次会议审议。 王维： 2025 年 2 月 25 日 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议通过。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《北京淳中科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议决 ...