北京淳中科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 北京淳中科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》第九十八条规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 股东会可以决议解任董事，决议作出之日 ...

第一条 为规范北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合《北京淳中科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 （二）公司董事会秘书和证券事务部门； （三）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； 第二条 本办法适用于以下人员和机构： 北京淳中科技股份有限公司 （一）公司董事和董事会； 信息披露管理办法 第一章 总 则 公司董事会应对本办法的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同时，将 关于本办法实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披 露。 第五条 本办法由公司审计委员会负责监督。审计委员会应当对本办法的实施情 况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据需 ...

北京淳中科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 北京淳中科技股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的性质和职权 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一章 总 则 第一条 为完善北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运作 机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第五条规定的担保事项和 ...

北京淳中科技股份有限公司章程 北京淳中科技股份有限公司 北京淳中科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 《公司法》和其他有关法律法规的规定，由北京淳中视讯科技有限公司按经审计 的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。 章 程 | | 4 | | --- | --- | | E | में में ग | （2025年5月公司2024年年度股东会拟审议） | | | 二〇二五年五月 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一社 会信用代码：91110108575204274E。 第三条 公司于 2017 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 23,386,700 股，于 2018 年 2 月 2 日在上海证券 交易所上市。 ...

北京淳中科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人赵贺春，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 会计学教授。1983 年 8 月至 2022 年 10 月在北方工业大学会计系任教，于 2022 年 10 月底退休。2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事，2020 年 4 月至今任天 利科技独立董事，2021 年 9 月至今任公司独立董事。目前担任北京市会计系列 高级专业技术资格评审委员会副主任委员，中国钢铁工业协会第三届会计系列正 高级评审委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2024 年度述职报告 （赵贺春） 作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，积极出席 公司 2024 年度的相关会议，对会议相关事项发表了独立意见，有效地保证了公 司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体 ...

北京淳中科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 作为北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会委员，我们严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督 职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委 员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会完成了换届选举工作，并成立了新一届董事会审计 委员会，公司第四届董事会审计委员会由独立董事赵贺春（审计委员会主任， 会计专业人士）、独立董事王维、董事王志涛三名成员组成。 （三）2024年7月29日召开第三届董事会审计委员会2024年度第3次会 议，审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》。 （四）2024年9月20日召开第四届董事会审计委员会2024年度第1次会 议，审议通过了《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》。 （五）2024年10月15日召开第四届董事会审计委员会2024年度第2次会 议，审议通过 ...

北京淳中科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-011 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。 2025年4月21日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第四次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司继 续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为本公司 进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公 司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 ...

一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1034 号"文核准，本公司于 2020 年 7 月 21 日向社会公众公开发行面值 300,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券 每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元， 扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 9,782,075.48 元（不含 税）后，实际募集资金净额为 290,217,924.52 元。上述资金已于 2020 年 7 月 27 日全部到 位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日出具的"信会师报字[2020] 第 ZB11541 号"《验资报告》审验。 （二）以前年度募集资金使用情况 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-013 北京淳中科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 ...

北京淳中科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10249 号 | TT | 信 | ઘટે | it | | --- | --- | --- | --- | | ( | 特 | 殊 | 普- | | r | | 件 | J | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO % BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京淳中科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10249 号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京淳中科技股份有限公司(以下简称"淳中科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2025-017 北京淳中科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025年4月21日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现 将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》及 相关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《北京淳中科技股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《北京淳中科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及原《北京淳中科技股份有限公司股 东大会议事规则》《北京淳中科技股份有限公司董事会议事规则》中相关条款亦 作出相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理公司章程 工商变更的相关手续。具体内容如下： 一、《公司章程》的修订情况 整体修订内容： 根据 ...