北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于2024年9月20日以电话方式发出会议通知，并于2024年9月24日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3 名。全体监事一致推举公司监事傅磊明先生主持本次会议，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。经出席会议监事认真审议，会议作出如下 决议： 二、 会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-072 北京淳中科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经与会监事充分协商，一致同意选举傅磊明先生为公司第四届监事会主席， 任期与本届监事会任期一致。 2024年9月25日 傅磊明 先 生 简 历 参 见 公 司 于 2024 年 9 月 7 日在 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-071 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于2024年9月20日以电话方式发出会议通知，并于2024年9月24日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6 人，全体董事一致推举公司董事何仕达先生主持本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案： 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举何仕达先生为第四届董事会董事长的议案》 经与会董事充分协商，一致同意选举何仕达先生为公司第四届董事会董事 长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。何仕达先生具 备职权相适应的任职条件，符合法律法规和 ...

法律意见书 二〇二四年九月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化敦 ・ 紹杉 ・ 洛杉矶 ・ 阿拉木图 Bejing ・Stanghai ・Slenzhen ・Guangzhou • Nuhan • Chengthu • Hangzhou • Hangzhu • Hangzh 22-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue. Chao 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于北京淳中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 r shong run 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于北京淳中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-070 北京淳中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,634,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.9676 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议 的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

北京淳中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 北京淳中科技股份有限公司 2024 年 9 月 23 日 淳中科技 603516 北京淳中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 北京淳中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 六、会议议程 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网 络投票表决情况，并公布各议案表决结果； 一、会议时间：2024 年 9 月 23 日下午 13:30 二、会议方式：现场和网络方式同时召开 三、会议地点：公司 8 层大会议室 四、主持人：董事长何仕达 五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、中伦律师 （二）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始 （二）主持人逐项宣读议案 1.《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 2.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.01 何仕达 2.02 张峻峰 2.03 付国义 2.04 王志涛 3.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3.01 赵贺春 3.02 王维 4.《关于选 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on Chunzhong Technology with a "Recommend" rating [1][50] Core Views - Chunzhong Technology is a leading provider of professional audio-visual solutions, with products widely used in command centers, smart meeting rooms, and commercial applications [1][5] - The company's performance has been under pressure due to delayed orders in specific industries, but a recovery is expected in 2024 as downstream demand rebounds [1][12] - The company has made breakthroughs in self-developed chips, which are expected to enhance gross margins and strengthen core competitiveness [1][3] - Collaboration with Company N in testing and inspection platforms is expected to contribute to incremental performance starting this year [1][4] Business Overview - Chunzhong Technology is a leading domestic display control enterprise, with its downstream primarily focused on specific industries such as military, government, and emergency management [5][8] - The company's revenue mainly comes from display control products, and a performance inflection point has emerged in 2023 [10][12] - The company has expanded its product lines to include professional audio-visual, virtual reality, artificial intelligence, and professional chips [10][11] Industry and Market Analysis - The domestic display control equipment industry is expected to exceed 10 billion yuan by 2025, driven by the continuous advancement of 5G construction and ultra-high-definition video [1][26] - The military and public security sectors are expected to see increased demand for display control systems, supported by government budgets and policy initiatives [21][22] - The ultra-high-definition video industry is projected to grow significantly, with the market size expected to reach 5 trillion yuan by 2025 [26][27] Product and Technology Development - The company has launched three self-developed chips: Coollights, Zeus, and Thor, which are expected to enhance product competitiveness and reduce costs [3][39] - The company has entered the testing and inspection platform business through collaboration with Company N, focusing on liquid cooling testing platforms and AI-based inspection platforms [41][44] - The company's virtual reality products, particularly in the AR field, have shown significant growth potential, contributing to revenue in 2024 [33][34] Financial Performance and Projections - The company's revenue in 2023 was 499 million yuan, with a year-on-year growth of 31%, and net profit attributable to the parent company was 17.5 million yuan [12][52] - Revenue is expected to grow to 634.4 million yuan in 2024, 810.6 million yuan in 2025, and 1.0348 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 91 million yuan, 134 million yuan, and 200 million yuan [46][52] - The company's gross margin is expected to improve from 51% in 2024 to 54% in 2026, driven by the adoption of self-developed chips and improved product mix [46][52] Valuation and Investment Recommendation - The company's PE ratio is projected to be 58x in 2024, 39x in 2025, and 26x in 2026, with a PEG ratio of 0.1x in 2024, indicating undervaluation compared to peers [48][50] - The report recommends the stock based on the company's strong growth potential, technological advancements, and strategic collaborations [50]

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-069 北京淳中科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-066 北京淳中科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议于2024年9月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年9月3日以电话方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际 出席会议监事3名。本次会议由监事会主席胡沉先生主持，会议的召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定。 二、 会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一） 逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 公司第三届监事会三年任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公 司监事会提名傅磊明、孙晶晶担任第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附 件）。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。 上述两位监事候选人经股东大会审 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京淳中科技股份有限公司董事会,现提名赵贺春为北京淳中科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京淳中科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京淳 中科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用 ); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王维，已充分了解并同意由提名人北京淳中科技股份有限公司董事 会提名为北京淳中科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京淳 中科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...