本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月9日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长张剑先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事 审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中 国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度 的实际经营情况， ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 一、利润分配方案内容 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 950,627,860.77 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为 2,273,885,509.32 元。上述财务数据未经审计。 经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减回购专用账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.332 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | 爱玛科技集团股份有限公司 关于增加 2024 年度担保额度及被担保方的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司为进一步扩大产品产能，在江苏、甘肃投资建设生产基地并成立了全资 子公司江苏新能源和甘肃车业。为确保其生产经营持续、稳健发展，公司本次拟 增加江苏新能源和甘肃车业为担保对象。同时，公司拟增加 40 亿元担保额度， 将 2024 年公司为子公司提供或子公司与子公司之间相互提供的担保总额度由不 超过 60 亿元调整至不超过 100 亿元。本次增加的担保额度有效期为自本议案经 公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 重要内容提示: 本次新增被担保方名称：江苏爱玛新能源科技有限公司（以下简称"江苏 新能源"）、甘肃爱玛车业科技有限公司（以下简称"甘肃车业"），系爱玛科 技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公 ...

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就事项 | 目 录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况 8 | | （二）预留授予限制性股票解除限售的具体情况 9 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、爱玛科技 | 指 | 爱玛科技集团股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 2021 | | | | 年限制性股票激励计划 ...

爱玛科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年八月 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，应当出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。与会监事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 08 月 26 日 上午 10:00-11:30 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因限制性股票回购注销需调整"爱玛转债"转股价格,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113666 | 爱玛转债 | 可转债转股停牌 | 2024/8/6 | 全天 | 2024/8/6 | 2024/8/7 | 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日公开发 行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元，并于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市交易，债券简称"爱玛转债"，债券代码 "113666"。"爱玛转债"存续期限 6 年，存续时间为 2023 年 2 月 23 日起 ...

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 转债代码：113666 证券简称：爱玛转债 编号：2024-001 ☑特定对象调研 ☑媒体采访 投资者关系 活动类别☑现场参观 □电话会议 | --- | --- | --- | |----------|----------------------------------|-------| | | 会议 | 情况 | | 会议主题 | "了解我的上市公司-走进爱玛科技" | | | 会议时间 | 2024年7月26日14:30 | | | 会议地点 | 爱玛科技集团股份有限公司天津工厂 | | □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他（机构策略会） 天津证监局、天津证券期货业协会、天津上市公司协会、中证中小投 参与单位名称 资者服务中心、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、证 券市场周刊、渤海证券以及个人投资者等 公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书：王春彦 副总经理：罗庆一 投资者关系活动主要内容介绍 一、公司产品展厅参观 爱玛科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 安排投资者参观产品展厅并讲解相关产品和业务。 二、公司天津生产基地参观 安排 ...