| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 重要内容提示： 回购注销原因：爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分中的 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激 励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 220,500 股 予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 220,500 | 220,500 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 2 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司股东大会授权董 事会在出现 2021 年限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年七月 北京海润天睿律师事务所 4、本所同意将本法律意见书作为爱玛科技本次回购注销的必备文件之一， 随同其他申请材料一起备案或公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责 任。 5、本法律意见书仅供爱玛科技本次回购注销之目的使用，未经本所书面同 意，不得用作任何其他目的。 关于爱玛科技集团股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施的法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2021 年限制性 股票激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司签订 国有建设用地使用权出让合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与兰州新区管理委员会 签署<投资协议书>的议案》，同意公司在兰州新区通过设立项目公司投资建设爱 玛兰州新区产业园项目。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。 5、宗地面积：549,468.30 平方米 6、宗地用途：工业用地 7、出让年限：50 年，自交付之日起算 8、成交价款：人民币 130,693,683 元。自合同签订之日起 365 日内一次性 ...

| | | 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,545,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.2443 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 由公司过半数以上董事共同推举董事彭伟主持本次会议，会议对提交议案进行了 审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年七月 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台） 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日（2024 年 7 月 18 日）的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30 —11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 （2024 年 7 月 18 日）的 9:15—15:00。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大 会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的 通知及公告一致。 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 北京海润 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱玛科技"）于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整 2021 年 限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 （二） ...

关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格相关事项的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二零二四年七月 第 1 页 共 9 页 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格相关事项的 法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2021 年限制性 股票激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，为公司调整 2021 年限制性股票 激励计划回购价格（以下简称"本次调整"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年年度利润分配现金分红总额的公告 本次调整原因：自2023年年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日， 公司发生使用回购股份授予股权激励限制性股票和可转债转股事项，致使可参与 权益分派的总股本发生变动。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议、于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年度利润分配方案> 的议案》，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,727,682,959.95 元。经董 事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回 购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 本公司董事会及 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于因利润分配调整"爱玛转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、转股价格调整公式 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113666 | 爱玛转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/7/11 | 2024/7/12 | 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日公开 发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元，并 于 2023 年 3 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"爱玛科技"）持续督导的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定对爱玛科技差异化权益 分派特殊除权除息的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、差异化权益分派方案 根据公司 2023 年年度股东大会通过的利润分配方案，以公司实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，向全体 股东每 10 股派发现金红利 5.34 元（含税）。 根据公司股东大会审议通过的利润分配方案约定，自本利润分配方案披露之 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 自本利润分配方案披露之日起至实施权 ...