| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱玛科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 （二）2 ...

二〇二四年四月 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2021 年限制性 股票激励计划"（以下简称"本限制性股票激励计划"）的法律顾问。根据现行 有效适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，为 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解 除限售条件成就"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《爱玛科技集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《爱玛科技 集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）、相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会 议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询 政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 对本 ...

爱玛科技集团股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的核查意见 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，本次可解除限售的激励对象均已满 足《激励计划》规定的解除限售条件（包括公司层面业绩考核要求与激励对象个 综上，监事会认为：公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效， 本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除 限售的激励对象 92 人，可解除限售的限制性股票数量为 406.35 万股，占公司 2024 年 3 月 31 日总股本的 0.47%，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限 售手续。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了同意的独 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于公司拟与丰县人民政府签署《投资协议书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：爱玛科技集团丰县产业园项目 投资金额：项目计划总投资约 30 亿元，具体以实际投资金额为准。 特别风险提示： 1、本次项目建设投资额较大，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度 或实现的收益不达预期的风险。 2、本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断， 但国家政策、法律法规、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、经营团队的 业务拓展能力等均存在一定不确定性，因此未来经营效益的实现存在一定不确定 性。 3、本协议中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司 对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。 一、对外投资概况 2024 年 4 月 26 日，爱玛科技 ...

事项的 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格、回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票相关 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《爱玛科技集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《爱玛科技 集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）、相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会 议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询 政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实、中 国现行法律法规和中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定，以及对事实的 了解和对法律的理解发表法律意见。 2、本所已得到爱玛科技书面确认和承诺，爱玛科技向本所提供了为出具本 法律意见书所需要的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言，所有文件 或口头证言真实、完整、有效，且无任何虚假、隐瞒、遗漏或误导之处，其向本 所 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 二、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 鉴于公司 2023 年 9 月 16 日披露了《2023 年半年度权益分派实施公告》，每 股派发现金红利 0.348 元（含税），相应调整 2021 年限制性股票激励计划回购价 格，回购价格由 8.53 元/股调整为 8.18 元/股。 爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由 公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与 会董事一致通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》的规定："激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职，激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加 上银行同期存款利息之和回购注销。"鉴于 5 名激励对象因个人原因从公司离职， 不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 22.05 万股，将由公司回购注销，回购价格调整为 8.18 元/股（另加上同期银行利息）。 具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 861,925,107 股变更为 861,704,607 股，公司注册资本也将相应由 86 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：92 人； 本次解除限售股票数量：406.35 万股，约占公司 2024 年 3 月 31 日总股 本的 0.47%； 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱玛科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将 相关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划批准情况 1 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以书面及 电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先 生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如 下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 （一）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定； （二）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财 ...