本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本激励计划拟向激励对象授予 161.05 万股公司限制性股票，约占本激励计 划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.37%，其中首次授予 128.84 万股限制 性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.30%，约占本激 励计划拟授予限制性股票总数的 80%；预留 32.21 万股限制性股票，约占本激励 计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.07%，约占本激励计划拟授予限制 性股票总数的 20%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-088 江苏神马电力股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 （草案）（修订稿）摘要公告 公司第五届董事会由 9 名董事构成，分别为董事长马斌先生、董事张鑫鑫先 生、吴晶女士、金玲女士、金书渊先生、吕兆宝先生，独立董事徐胜利先生、Peter Paul Maritz 先生、石维磊先生。 2 江苏神马电力股份有限公司 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）（修订稿） 二〇二四年七月 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 1 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）（修订稿） 风险提示 一、江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划将在公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）（修订稿） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 一、江苏神马电力股份有限公司（以下 ...

江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"） 第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏神 马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》之规定，特制定《江 苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 （草案）（修订稿） 江苏神马电力股份有限公司 二〇二四年七月 江苏神马电力股份有限公司 第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 江苏神马电力股份有限公司 第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《江苏神马电力股份有限公司章程》制定。 二、江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形： （一） ...

江苏神马电力股份有限公司 第三期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （修订稿） 一、激励对象获授限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占授予限 制性股票 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万 | 总数的比 | 司股本总额 | | | | | 股） | 例 | 的比例 | | 1 | 陈新格 | 副总经理、财务总监 | 39.16 | 24.31% | 0.09% | | 2 | 韩笑 | 董事会秘书 | 7.39 | 4.59% | 0.02% | | 3 | | 核心管理/技术人员（13 人） | 82.29 | 51.10% | 0.19% | | | 首次授予合计 | | 128.84 | 80.00% | 0.30% | | | 预留部分 | | 32.21 | 20.00% | 0.07% | | | 合计 | | 161.05 | 100.00% | 0.37% | 注：1）上述任何一名激励 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）（修订稿）摘要 二〇二四年七月 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 1 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 风险提示 一、江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划将在公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 一、江苏神马电力股 ...

江苏神马电力股份有限公司监事会 关于修订公司第三期限制性股票激励计划及员工持股计划 相关文件的核查意见 2、第三期员工持股计划的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可 实施。 3、公司修订第三期员工持股计划，健全公司长期激励与约束机制，确保公 司长期、稳定、健康发展；完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股 东和员工长期利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，为股东创造价值； 有利于公司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 2、第三期限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过 后方可实施。 3、公司修订第三期限制性股票激励计划旨在完善激励与约束相结合的分配 机制，有利于提高员工参与公司可持续发展的积极性，且不存在明显损害上市公 司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司修订第三期限制性股票激励计划相关文件。 二、关于修订公司第三期员工持股计划相关文件事项 1、员工持股计划的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-087 江苏神马电力股份有限公司 关于取消 2024 年第三次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因 2024 年 7 月 11 日第五届董事会第十三次会议审议通过的部分议案内容发 生变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公 司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消 并重新召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会。公司第五届董事会第十四次会议同 时对第五届董事会第十三次会议通过的部分议案进行了修订，审议通过并形成了 《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）> 及其摘要的议案》《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案） （修订稿 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-086 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 任。 2024 年 7 月 22 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯的表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料于 2024 年 7 月 22 日通过电话、电子邮件、现场送达等 方式送达所有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；监事会主席缪蓉蓉 女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会同意公司结合长期发展战略规划，综合外部多重因素，为实现激励作 用最大 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-085 详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电 力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要。 2024 年 7 月 22 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十四次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 7 月 22 日通过电话、电子邮件、现场送达等方 式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生 主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 江苏神马电力股份有限公司 董事会同意公司结合长期发展战略规划，综合外部多重因素，为实现激励作 用最大化，调整增加原激励计划中首次授予人数及 ...