江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 4 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十次会议以通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 1 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人 员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-126 （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对公司《总经理 工作细则》部分条款进行修订。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 ...

江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 二零二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 1 | | 第三章 | 总经理的权限 3 | | 第四章 | 总经理会议制度 7 | | 第五章 | 总经理报告制度 9 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 10 | | 第七章 | 附则 10 | 江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏神马电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司总经理、副总经理亦称总裁、副总裁。 第五条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员应当遵守法律、行政法 规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免 第六条 轮值总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副总经理、财务总 监及其他高级管理人员由当 ...

江苏神马电力股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-125 江苏神马电力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月11日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常 经营活动的情况下，使用单日最高余额不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2024 年 4 月 12 日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《中国证券报》 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-054）。 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 8 月 1 日，公司使用部分暂时闲置的募集资金向兴业银行股份有限公 司购买了 15,0 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-124 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1iMa0AFxHu8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 08 日（星期五） 9:00-10:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年第三季度业绩说明 会，在信息披露允许的范围内，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间 ...

证券研究报告：电力设备 | 公司点评报告 2024 年 10 月 24 日 公司基本情况 最新收盘价（元） 24.02 总股本/流通股本（亿股）4.32 / 4.28 总市值/流通市值（亿元）104 / 103 52 周内最高/最低价 29.95 / 13.55 资产负债率(%) 18.6% 市盈率 64.92 第一大股东上海神马电力控股有限 公司 研究所 股票投资评级 增持|维持 个股表现 -23% -8% 7% 22% 37% 52% 67% 82% 97% 112% 2023-10 2024-01 2024-03 2024-05 2024-08 2024-10 神马电力 电力设备 资料来源：聚源，中邮证券研究所 分析师:杨帅波 SAC 登记编号:S1340524070002 Email:yangshuaibo@cnpsec.com 神马电力(603530) COP29 有望提升全球气候雄心，电网的升级扩容有 望提速，公司有望持续受益 ⚫ 投资要点 事件：2024 年 10 月 24 日，公司发布 2024 年三季报。 2024Q1-3 公司营收 9.0 亿元，同比+33.1%；归母净利润 2.2 亿 元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥343,926,126.35, representing a year-on-year increase of 33.80%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥74,508,545.32, reflecting a significant increase of 65.69% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥72,842,185.89, up by 71.54% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.18, an increase of 80.00% compared to the same period last year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 4.54%, an increase of 1.78 percentage points year-on-year[3] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥215,600,963.58, compared to ¥95,808,865.98 in the same period of 2023, representing a significant increase of 125.5%[17] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 215.6 million, compared to CNY 95.8 million in Q3 2023, representing a year-over-year increase of 125.0%[18] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.51, up from CNY 0.22 in Q3 2023, reflecting a growth of 131.8%[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 215.59 million for Q3 2024, compared to CNY 96.11 million in Q3 2023, representing a growth of 124.5%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,273,308,547.24, representing a growth of 12.34% from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to ¥2,273,308,547.24 from ¥2,023,582,879.86, marking a growth of 12.3%[15] - Current liabilities rose to ¥541,331,924.42, compared to ¥317,842,295.90, indicating a substantial increase of 70.4%[15] - The total liabilities of the company reached ¥595,139,078.47, up from ¥375,756,394.18, reflecting a year-over-year increase of 58.3%[15] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,678,169,468.77 from ¥1,647,826,485.68, a rise of 1.8%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥87,364,663.57, showing a substantial increase of 172.47% year-on-year[3] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 is CNY 87.36 million, significantly higher than CNY 32.06 million in the same period of 2023, marking an increase of 172.5%[19] - Total cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 is CNY 662.6 million, compared to CNY 554.6 million in the same period of 2023, indicating a growth of 19.5%[19] - Cash outflow from investing activities for the first nine months of 2024 is CNY 687.47 million, up from CNY 227.74 million in the same period of 2023, representing an increase of 201.5%[20] - The net cash flow from investing activities for the first nine months of 2024 is -CNY 161.22 million, compared to CNY 17.07 million in the same period of 2023, indicating a decline[20] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 shows a net outflow of -CNY 110.29 million, compared to -CNY 121.88 million in the same period of 2023, reflecting an improvement[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,364[8] - Shanghai Shenneng Power Holding Co., Ltd. holds 62.46% of the shares, making it the controlling shareholder[10] - The number of shares held by the top ten shareholders accounted for a significant portion of the company's equity, with the top shareholder alone holding over 62%[9] Operational Insights - The company attributed the revenue growth primarily to an increase in orders received[6] - Non-recurring gains and losses for the year-to-date period included government subsidies totaling ¥5,013,444.23, which positively impacted the financial results[4] - The company has not disclosed any new strategies or significant changes in its operational status during the reporting period[12] - There were no changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities compared to the previous period[11] Costs and Expenses - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥895,405,866.70, an increase of 33.2% compared to ¥672,716,096.28 in the same period of 2023[15] - Total operating costs amounted to ¥646,919,950.42, up from ¥563,820,015.37, reflecting a year-over-year increase of 14.7%[17] - Research and development expenses for the first three quarters were ¥35,305,524.45, slightly down from ¥37,803,509.68, a decrease of 6.6%[17] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were approximately ¥226.85 million, down from ¥410.41 million at the end of 2023[13] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 is CNY 226.44 million, down from CNY 458.41 million at the end of Q3 2023, a decrease of 50.7%[20] - Accounts receivable increased to approximately ¥483.48 million from ¥405.45 million year-over-year[13] - Inventory rose to approximately ¥317.86 million, compared to ¥215.85 million in the previous year[13] - The total current assets amounted to approximately ¥1.43 billion, an increase from ¥1.19 billion year-over-year[13] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to approximately ¥153.99 million from ¥33.68 million[13]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 15 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十四次会议在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全 体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议的会议通知和会议材料于 召开当日通过电子邮件送达所有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人； 监事会主席缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-121 江苏神马电力股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 《关于调整第一期、第二期以及第三期员工持股计划购买价格的公告》（公告编 号：2024-122） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-120 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于调整第一期、第二期以及第三期员工持股计划购买价 格的议案》 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，公司已于 2024 年 7 月 26 日完成 2023 年度权益分派，向全体股东每股派发 现金红利 0.26 元(含税)。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对第一期员工持股计 划预留份额的购买价格进行调整，将购买价格由 7.95 元/股调整为 7.69 元/股。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对第二期员工持股计 划预留份额的购买价格进行调整，将购买价格由 9.49 元/股调整为 9.23 元/股。 2024 年 10 月 15 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十八次会议在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召 ...

2、2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《< 江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，公司实施第一期员工持股计划获得批准。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-122 江苏神马电力股份有限公司 关于调整第一期、第二期以及第三期员工持股计划 购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 15 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 第一期、第二期以及第三期员工持股计划购买价格的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、员工持股计划已履行的审议程序 （一）第一期员工持股计划 1、2023 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《<江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划 ...