证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-134 江苏神马电力股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日披 露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-124）。 2024 年 11 月 8 日（星期五）上午 9:00-10:00，公司通过价值在线以网络互动方 式召开 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 11 月 8 日（星期五），公司通过价值在线以网络互动方式召开了公 司 2024 年第三季度业绩说明会，公司总经理马斌先生、财务总监陈新格先生、 董事会秘书韩笑女士出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流 二、本次说明会提出的主要问题及公司的回复情况 答：全球能源转型是各国电网投资的主要因素，国内特高压等电力基础设施 建设的加速推进带来了输变配需求的增加；国网、南网近两 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-131 江苏神马电力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的更正公告 暨使用募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在确保公司募集资金投资项目正常进行以及保证募集资金安全的前提下，通 过进行适度的现金管理，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取较好的资金 收益。 （二）资金来源 公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金。 ● 现金管理产品名称及期限：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18359 期（28 天）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（23 天） ● 履行的审议程序：江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议分别审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正 常经营活动的情 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-132 江苏神马电力股份有限公司关于 第一期员工持股计划和第二期员工持股计划预留份额 完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、员工持股计划基本情况 2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》《< 江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）> 的议案》等相关议案。2024 年 4 月 8 日，上述议案获公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过。 上述具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 1 月 27 日、2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、员工持股计划预留份额非交易过户情况 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-133 | | 是否 | | | | | | | 占其 | 占公 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 所持 | 司总 | 资资金 | | 名称 | 股股 | 押股数 | 为限 | 补充 | 始日 | 期日 | | 股份 | 股本 | 用途 | | | 东 | （万 | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | | | 股） | | | | | | （%） | （%） | | 1、本次股份质押情况 1 重要内容提示： ● 截至 2024 年 11 月 7 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东之一致行动人陈小琴女士持有公司股份 8,467 万股，占公司总股本的 19.59%；其中已累计质押（含本次）3,620 万股，占其持股总额的 42.75%，占公 司总股本的 8.37%。 ● 截至 2024 年 11 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-130 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-127 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2024 年 11 月 4 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 1 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人；监事会主席缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席 会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度，是公司日常生产经营所需，具 有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不 存在损害公司 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-129 江苏神马电力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 修订后的《公司章程》全文将同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 特此公告。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名， | 第一百二十五条 公司实行总经理轮值 | | 由董事会聘任或解聘。 | 制度，设总经理 1 名，由董事会根据《总 | | | 经理轮值管理制度》规定进行聘任或解 | | | 聘。 | | 第一百二十八条 总经理每届任期 3 | 年， 第一百二十八条 轮值总经理任期为一 | | 连聘可以连任。 | 年，连聘可以连任。 | 综上，拟对《公司章程》相关条款做如下修改： 除上述修订外，公司章程其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关 核准的内容为准。 本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会将提 请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上述变更办理相 关工商变更登记、备案手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

江苏神马电力股份有限公司 总经理轮值管理制度 第一条 为了适应江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发 展需要，构建并完善科学的管理机制，推动公司战略有效地执行，促进公司健康 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏神马电力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《江苏神马电力股 份有限公司总经理轮值管理制度》（以下简称"本制度"）。 （五）参与重大项目决策，依法根据《公司章程》《总经理工作细则》的授 权决定公司的交易事项，根据董事会或法定代表人的合法授权签署相关合同及其 他文件； （六）协调公司资源，组织实施经营工作，实现业绩目标；提请董事会聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，决定聘任或者解聘除应 由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； 共 3 页，第 1 页 （七）主持总经理办公会议，完善提升公司管理制度和组织构架，协调公司 各项事务，负责公司对内对外联络协调，保持公司持续的创新能力和研发能力； 第二条 公司设置总经理轮值小组，轮值小组班子包含三人，由三人轮值出 任。 第三条 轮值总经理的职责 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-128 江苏神马电力股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 新增日常关联交易对上市公司的影响：江苏神马电力股份有限公司（以 下简称"公司"）新增 2024 年日常关联交易预计额度的计划均是公司正常生产经 营所需，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则， 不存在损害公司及股东利益的情况。公司选择合作的关联人具备较高的履约能力， 有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖， 不影响公司的独立性 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事马斌先生、金书渊先生回避表决。同日，公 ...

江苏神马电力股份有限公司 舆情管理制度 二零二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 3 | | 第四章 | 责任追究 4 | | 第五章 | 附则 5 | 江苏神马电力股份有限公司 舆情管理制度 江苏神马电力股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的 工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第一条 为了提高江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...